Dupa verificarea inregistrarilor contabile s-au descoperit achizitii fictive de la o firma „fantoma” din Iasi a 310 tone materii prime in valoare totala de 5.523.296 lei.

Comisarii de la Garda Financiara au constatat, printre altele,ca firma suceveava a a emis 33 facturi fictive cu taxare inversa catre societatea ieseana pentru 2.850.000 kg deseuri metalice si 183.715 kg granule cauciuc in valoare totala de 3.538.020 lei si ca a livrat fictiv deseuri metalice si de cauciuc in valoare totala de 3.538.020 lei catre aceeasi firma din Iasi, in perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, potrivit comisarului sef al Garzii Financiare Suceava, Ionut Vartic.

Deoarece s-a constatat ca intreg lantul de furnizori (Arad, Arges, Bucuresti, Braila, Buzau, Neamt si Timis) de materie prima ai operatorului din judetul Suceava reprezinta de fapt o operatiune fictiva, comisarii au pus sechestru pe activele firmei.

Suma ce trebuie recuperata este in valoare de 1.624.499 lei, iar administratorii companii vor fi acuzati de fals si uz de fals.