Potrivit ANAF, societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile documente care atestau achizitii de bunuri sau servicii diverse de la societati care au interactionat intre ele doar formal, acestea, in fapt, neavand capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societatile beneficiare, scrie News.ro.

”Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale, au infiintat societati de tip fantoma pe numele lor sau al altor persoane cu situatie financiara precara, cetateni romani sau ai Republicii Moldova, care au acceptat sa detina calitatea de asociati si administratori in cadrul societatilor si sa deschida conturi bancare in numele acestora, fara a avea cunostinta de activitatea economica desfasurata”, anunta ANAF.

Totodata, persoanele care au pus bazele acestui mecanism isi insuseau castigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghiseele bancilor, utilizand borderouri de achizitie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.

Sursa foto: Zadorozhnyi Viktor / Shutterstock