Prin intermediul bancii detinute de Rosneft au fost derulate in 2011 si 2012 trei transferuri insumand aproape 1 miliard de dolari, odata 230 milioane de dolari si ulterior cate 300 de milioane de dolari in alte doua tranzactii.

Transferurile au fost facute ca plati pentru presupuse importuri, potrivit cotidianului local Vedomosti.

Platile pentru importurile fictive de bunuri de la companii straine reprezinta una dintre modalitatile obisnuite de a scoate bani ilegal din Rusia, noteaza RIA Novosti.

Citeste si:

Companiile care primesc banii ii muta ulterior in paradisuri fiscale.

"Ancheta nu vizeaza banca sau angajatii, ci unii clienti ai bancii", a delarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne.

Producatorul de petrol Rosneft detine aproape 85% din banca implicata in ancheta, aflata abia pe locul 78 in sistemul bancar din Rusia, potrivit site-ului Allbanks.ru.