Procurorii au inceput, in luna mai, urmarirea penala in acest caz fata de zece persoane suspectate de savarsirea, dupa caz, a infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune, fals intelectual si uz de fals, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului Tribunalului Bucuresti.

In aceasta cauza, procurorii si politistii bucuresteni au facut marti 26 de perchezitii, in Bucuresti si in judetele Ilfov, Sibiu si Dolj, la locuintele unor persoane si la sediile unor societati, precum si la Institutul Clinic Fundeni. "Din datele si probele administrate in cauza rezulta indicii rezonabile ca suspectii au creat circuite economice si financiare fictive cu scopul de a-si insusi sumele de bani rezultate din activitatea infractionala si de a denatura plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul produs bugetului de stat, reprezentand TVA si impozit pe profit, se ridica la suma de circa 1,7 milioane de lei", a precizat Parchetul Capitalei.

Potrivit procurorilor, reprezentantii unei societati ce detine un lant de farmacii au inregistrat in contabilitate facturi fictive de achizitii de medicamente de la societati cu un comportament de tip "fantoma". Astfel, in baza a aproximativ 1.100 de retete false pentru medicamente oncologice si hematologice emise de trei medici de specialitate, pe numele unor pacienti care nu au beneficiat de acestea, reprezentantii societatii au decontat fraudulos la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) suma de aproximativ 8,3 milioane de lei, potrivit Mediafax.

"Sumele de bani obtinute au fost spalate printr-un circuit financiar fictiv, finalizat cu retragerea in numerar si insusirea lor", sustin procurorii. Parchetul Tribunalului Bucuresti a precizat ca in aceasta cauza au fost emise zece mandate de aducere.

Politia Romana anunta, marti dimineata, ca anchetatorii vor pune in executare in acest caz 13 mandate de aducere, persoanele vizate urmand sa fie duse la sediul Politiei Capitalei, unde vor fi audiate de catre un colectiv de politisti si cinci procurori.

Prejudiciul estimat pana in prezent in aceasta cauza, potrivit Politiei Romane, se ridica la 3,5 milioane de euro. Medicii Otilia Georgescu, Emilia Niculescu-Mizil si Aristica Poenaru, de la Sectia Hematologie a Institutului Clinic Fundeni, sunt vizati in dosarul retetelor false, cabinetele acestora de la unitatea sanitara fiind perchezitionate de procurori si politisti, au declarat surse din randul anchetatorilor.

Citeste si:

Medicul Otilia Georgescu este de fata la perchezitia care are loc la Institutul Fundeni, iar in cazul dr. Emilia Niculescu-Mizil, anchetatorii fac o perchezitie la o adresa din Sectorul 2 al Capitalei, potrivit surselor citate. Managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban, a declarat ca anchetatorii au venit marti dimineata, in jurul orei 06.00, la unitatea sanitara, acestia controland trei cabinete ale unor medici de la Sectia Hematologie.
Carmen Orban a precizat ca deocamdata nu stie despre ce este vorba, asteptand ca anchetatorii sa ii dea mai multe date la finalul perchezitiei. Ea a mai spus ca nu stie ce medici de la Institutul Clinic Fundeni ar fi vizati in aceasta ancheta si pentru ce fapte.

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca la una dintre perchezitii, in locuinta unui medic a fost gasita suma de 100.000 de euro, 140.000 de dolari si 250.000 de lei, in timp ce la o farmacista au fost gasiti 100.000 de lei si peste 23.000 de euro.

Potrivit surselor citate, in aceasta cauza vor fi audiati medici si farmacisti, printre acestia fiind si reprezentantul farmaciilor Reteta, Iuliana Ilincea. Totodata, la sediul Politiei Capitalei urmeaza sa fie aduse de la Sibiu pentru audieri mai multe persoane.

In aceasta ancheta au fost facute perchezitii si la lantul de farmacii Reteta. La farmacii sunt verificate peste o mie de retete decontate, in valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei, si facturi fiscale. Reprezentantii acestora sunt suspectati ca ar fi efectuat achizitii fictive de la firme fantoma si fara a avea autorizatie de distributie de la Agentia Nationala a Medicamentului, fiind vorba despre medicamente in domeniul oncologic si hematologic, au mai spus sursele citate.

Peste 100 de politisti de la Politia Capitalei si de la IPJ Sibiu participa la perchezitii. Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al ANAF - Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Sursa foto: Medici/Shutterstock.com