Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i-au trimis in judecata pe Radu Nemes, in stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infractional organizat, pe sotia acestuia, Diana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, in stare de arest la domiciliu, si pe George Giului, in stare de arest preventiv in alta cauza, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, toti pentru savarsirea infractiunilor concurente de evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, potrivit Mediafax.

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, Sorin Blejnar, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii), Viorel Comanita, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii) si Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii) si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii.

Tot in stare de libertate vor fi judecati Dumitru Chirvasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta - pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani in forma continuata, Mihai Buliga - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Nicolae Belga, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Dumitru Emilian Preda - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Pavel Dumitru Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma) - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat si Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.

De asemenea, au fost trimise in judecata 19 firme, pentru evaziune fiscalã sau complicitate la aceasta infractiune, respectiv spalare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judetul Constanta, SC Inkasso Jobs SRL, judetul Constanta, SC Benz Oil SRL Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse SRL Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistic SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau si SC Carpatic Division SRL.

Citeste si:

Potrivit rechizitoriului procurorilor, in perioada 2011 - 2012, Radu si Diana Nemes, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Juganaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan si Pavel Dumitru Ghise au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii de infractiuni de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale aferente unor tranzactii cu aproximativ 90.000 de tone de motorina comercializate sub aparenta unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit, in diferite modalitati, de Sorin Blejnar, de fostul sau sef de cabinet Codrut Alexandru Marta, de Viorel Comanita si de Florin Secareanu, care reprezentau "palierul de protectie", precum si de Mariana Vrinceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, "care se aflau in subordinea celorlalti membri si executau dispozitiile acestora, cunoscand scopul urmarit", au scris procurorii in actul de sesizare a instantei. Anchetatorii sustin ca Radu si Diana Nemes, George Guliu si SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Procurorii au precizat ca s-a dispus disjungerea cauzei si formarea unul alt dosar penal, in vederea continuarii cercetarilor cu privire la alte persoane fizice si juridice, intre care si Codrut Marta, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. In cazul lui Codrut Marta, s-a dispus arestarea preventiva in lipsa. In cauza s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor trimisi in judecata, pana la concurenta sumei de 242,642,205.44 lei, in vederea recuperarii pagubei produsa bugetului de stat.Dosarul va fi judecat de magistratii Curtii de Apel Bucuresti.