Magistratii Tribunalului Prahova au emis, miercuri seara, mandate de arestare preventiva pe numele actionarilor clubului de fotbal Petrolul Ploiesti si al altor patru persoane, in dosarul instrumentat de DIICOT in care mai multi suspecti sunt acuzati de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Cei trei actionari ai clubului de fotbal din Ploiesti fusesera retinuti, marti seara, alaturi de alte patru persoane suspecte in acest dosar, noteaza Mediafax.

Decizia Tribunalului Prahova poate fi contestata la Curtea de Apel Ploiesti. Daniel si Nicolae Capra, principalii actionari ai clubului Petrolul Ploiesti si Marius Bucuroiu, actionar si director general al clubului, au fost arestati alaturi de Marius Alexandru Gisca, Petre Gheorghe Daniel, Dragos Ioan Viorel Constantin si Daniel Stoica Spirea, cu totii actionari in diverse societati comerciale, acuzati ca au creat un circuit economic fictiv prin care au adus un prejudiciu de 15.400.000 de euro prin actiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

Pe langa cei sapte arestati, alte 12 persoane au calitatea de suspecti in acest dosar, printre acestea numarandu-se si sotiile celor doi frati Capra. Pentru ceilalti suspecti, procurorii nu au cerut emiterea de mandate de arestare preventiva.

Conform procurorilor, faptele cercetate in acest dosar deschis de DIICOT au avut loc incepand cu anul 2012, an in care, in luna februarie, omul de afaceri Daniel Capra a preluat echipa de fotbal Petrolul Ploiesti, care apartinea, in documente, Societatii Comerciale”F.C. Petrolul Ploiesti” SA, detinuta, ca actionar majoritar, de Federatia Sindicatelor Libere din Petrol si la care erau actionari, cu cate o actiune, si Liviu Luca, Florin Bercea si Eduard Alexandru. Societatea era sustinuta in cea mai mare parte din bani publici proveniti de la bugetul municipiului Ploiesti.

Citeste si:

Directia Generala Antifrauda este cea care a sesizat DIICOT despre faptele suspectate in acest dosar, conform unor surse lucratorii Antifrauda ridicand, anterior, in mai multe randuri, documente fiscale ale clubului de fotbal din Ploiesti. In acest dosar, procurorii DIICOT au facut, marti, perchezitii la 25 de adrese din Bucuresti si judetele Constanta, Prahova, Buzau, Salaj, Giurgiu si Braila, la membrii gruparii suspectate de spalare de bani si evaziune fiscala si din care fac parte 19 persoane.

La Buzau, politistii, coordonati de procurorii Serviciului Teritorial Ploiesti al DIICOT, au perchezitonat sediul unei societati comerciale despre care anchetatorii au informatii ca ar fi implicata in ingineriile financiare ale fratilor Capra. ”Au fostfacute perchezitii la SC Soval Plast din Buzau, parte a ingineriilor financiareale fratilor Capra. In acte, administrator al firmei apare un cetatean moldovean, in realitate insa firma fiind controlata de membrii gruparii Capra”, a declarat seful DIICOT Ploiesti.

Intr-un comunicat de presa transmis marti dimineata, DIICOT preciza ca administratoriai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti ar fi initiat, in anul 2012, gruparea infractionala organizata, la care au aderat si ceilalti membri. Gruparea ar fi fost constituita pentru a favoriza firmele administrate de acestia, care s-ar fi folosit de lanturi infractionale pentru a prelua si finanta SC Fotbal Club Petrolul SA Ploiesti.

"Astfel,au fost efectuate operatiuni nereale prin emiterea de documente si facturi fictive, in scopul deducerii TVA si diminuarii bazei de impozitare (impozit peprofit)", se mentiona in comunicatul de presa al DIICOT. Anchetatorii sustin ca membrii gruparii ar fi facturat diferite servicii si livrari de marfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relatii comerciale inexistente intre firmele implicate in activitatea infractionala. Sumele obtinute in acest fel ar fi fost insusite de catre membrii gruparii, in scopul preluarii si finantarii clubului, prin creditari succesive.

Sursa foto: Mediafax Foto