Potrivit surselor citate, dosarul in care s-au facut perchezitii la imobile detinute de Ioan Niculae si la firma Interagro "s-a constituit ca urmare a sesizarii formulate de ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care semnala aspecte constatate in urma inspectiei fiscale efectuate la societatea comerciala Interagro", scrie Mediafax.

Raportul de inspectie fiscala intocmit din 17 decembrie 2012 vizeaza tranzactiile comerciale derulate pe circuitul Interagro - Libarom Agri si Interagro - INSOMAR Cercetari si Marketing Politic, iar cercetarile penale sunt pentru infractiunile de evaziune fiscala si spalare de bani. Relatia comerciala dintre Interagro si INSOMAR a facut obiectul urmaririi penale in dosarul "Mita la PSD" transmis judecatorilor in 11 ianuarie 2012 si finalizat cu condamnarea definitiva la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare a omului de afaceri Ioan Niculae.

Tranzactii comerciale intre Interagro si Librarom Agri in valoare de 10 milioane de euro

"Prezentele cercetari au in vedere aspectele infractionale semnalate de ANAF referitoare la tranzactiile comerciale dintre Interagro si Libarom Agri", au aratat sursele citate. In Raportul din 2012 s-ar fi consemnat faptul ca, in perioada 2008 - 2009, intre Interagro si Libarom Agri s-ar fi desfasurat mai multe tranzactii comerciale, in baza unui contract din 4 august 2008, care ar fi avut ca obiect "realizarea, prelucrarea si implementarea de catre prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisa, machete publicitare, materiale promo, imprimare) si plasarea acestora pe suporturi media". In baza acestui contract, Interagro trebuia sa achite, cu titlul de onorariu, suma de 10 milioane de euro, Libarom emitand catre firma lui Ioan Niculae facturi in valoare totala de 43.131.000 de lei.

In perioada august 2008 - mai 2009 ar fi fost intocmite mai multe procese verbale intre Interagro si Libarom, prin care s-ar fi atestat indeplinirea obligatiilor asumate prin contract. "Referitor la prestatiile asumate prin contractul incheiat intre Interagro in calitate de «client» si Libarom Agri in calitate de «prestator», Interagro nu justifica prin documentele prezentate ca serviciile au fost executate, lipsind dovezile privind executarea contractului", mai spun sursele citate.

Interagro ar fi inregistrat in evidenta contabila cheltuieli deductibile in valoare de 36.245.000 de lei, in baza unor documente emise de Libarom Agri, fara a respecta reglementarile fiscale in intocmirea si utilizarea documentelor justificative necesare pentru a fi inregistrate in contabilitate, pentru a conferi posibilitatea deducerii fiscale. Potrivit surselor citate, suma de 36.245.000 de lei reprezinta cheltuieli nedeductibile, in conditiile in care prestatiile nu au fost reale. In acest fel, Interagro ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 11.438.169 lei, din care 6.886.550 de lei taxa pe valoarea adaugata si 4.551.619 lei impozitul pe profit.

Perchezitii la locuinte si sedii de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut, joi, 11 perchezitii in Bucuresti, Teleorman si Prahova, la locuinte si sedii de firme ale omului de afaceri Ioan Niculae, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul depasind doua milioane de euro. DNA a aratat ca se efectueza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice - evaziune fiscala si spalare de bani - care ar fi comise in perioada 2008 - 2009.

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au perchezitionat domiciliul actual al lui Ioan Niculae, din municipiul Zimnicea, resedinta acestuia din judetul Teleorman, din apropiere de Zimnicea, denumita domeniul Fatana, ce cuprinde un grup de trei cladiri principale si dependinte, intre care se afla si casa de vanatoare a acestuia, precum si resedinta din statiunea prahoveana Busteni a omului de afaceri.

Citeste si:

Totodata, au fost facute perchezitii si la fostul domiciliu al lui Niculae, din Sectorul 1 al Capitalei, la sediul social si la punctul de lucru declarate de societatea Intervitt SRL din Teleorman, la sediul social al societatii Interagro din Sectorul 2 al Capitalei, la punctul de lucru si la sediul social al Interagro din Zimnicea. Potrivit surselor citate, in cursul zilei de joi au avut loc doar perchezitiile in acest caz, nicio persoana nefiind audiata.

Dosarul "Mita la PSD"

Ioan Niculae executa, din 2 aprilie, pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, primita in dosarul "Mita la PSD". In acelasi dosar au fost condamnati Gheorghe Bunea Stancu, la trei ani de inchisoare, Gheorghe Teodorescu si Viorel Barac, la doi ani si sase luni cu executare.

Procurorii aratau, in rechizitoriu, ca in cursul anului 2009, Gheorghe Bunea Stancu si-a folosit influenta si autoritatea rezultate din functia de presedinte al organizatiei judetene Braila a PSD pentru a obtine, cu incalcarea dispozitiilor legale ce privesc finantarea partidelor politice, suma de un milion de euro de la Ioan Niculae, patron al SC Interagro SA, bani ce urmau sa fie folositi in campania electorala prezidentiala, desfasurata la sfarsitul anului 2009, pentru sustinerea candidatului PSD, Mircea Geoana.

Potrivit intelegerii, sumele de bani trebuiau sa fie date indirect, in sensul ca Ioan Niculae urma sa achite plati catre diferiti furnizori de servicii ce aveau legatura cu campania electorala, inclusiv institutii implicate in realizarea de sondaje de opinie publica. In acest fel, au sustinut procurorii anticoruptie, se disimula destinatia reala a sumelor de bani, ocolindu-se dispozitiile legale referitoare finantarea partidelor politic.

In schimbul banilor oferiti, Ioan Niculae ar fi solicitat ca, in cazul castigarii alegerilor de catre candidatul PSD, sa fie desemnate persoane care sa ii sustina interesele la conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si la nivelul celor doua societati nationale ce aveau ca obiect gestionarea si distribuirea gazului natural (SNTGN Transgaz si SNGN Romgaz SA), aratau procurorii in rechizitoriu.