DNA a schimbat calitatea de martor in cea de suspect pentru directorul Apa Nova, Lavinia Saniuta, si pentru directorul adjunct Giovana Soare in dosarul de coruptie in care este implicat numele companiei, surse judiciare spunand ca ele sunt suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii DNA Ploiesti au schimbat incadrarea juridica pentru trei dintre persoanele audiate anterior ca martori in dosarul Apa Nova, cele trei fiind citate, miercuri, la sediul DNA Ploiesti in calitate de suspecti, au declarat surse judiciare, scrie Mediafax.
Astfel, printre aceste persoane se numara directorul general al Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, si directorul adjunct al companiei, Giovana Soare, cele doua fiind citate ca suspecti de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
De altfel, la ora transmiterii acestei stiri la sediul DNA Ploiesti a ajuns, pentru a fi audiata, Lavinia Saniuta. La intrarea in sediul institutiei, ea a declarat ca nu are ce sa isi reproseze in activitatea sa.
Anterior, Lavinia Saniuta, care detine functia de director al Apa Nova Bucuresti din vara acestui an si care este si directorul general al Veolia Romania, a fost audiata ca martor in dosarul Apa Nova.
Citeste si:
In dosarul de coruptie in care este implicat numele companiei Apa Nova Bucuresti au fost audiate, pe langa directorul Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, sotia fostului ministru de Interne Marian Saniuta, si alte persoane din conducerea Apa Nova, intre care directorul executiv Mihai Savin, mai multi directori adjuncti, dar si liderul de sindicat si seful Directiei de paza din cadrul companiei.
In acest dosar au calitatea de suspect mai multe persoane, intre care cetatenii francezi Bruno Roche, fost director al Apa Nova, pus sub control judiciar, si Laurent Lalague, de asemenea fost director in cadrul Apa Nova.
De asemenea, omul de afaceri Alexandru Zamfir, care conduce firma Funvertising si care fusese retinut de DNA pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani in dosarul Apa Nova, fiind acuzat ca, prin firma sa, emitea facturi false in favoarea Apa Nova, a fost pus sub control judiciar de catre procurori.
Citeste si:
Pe langa cei doi francezi suspectati de cumparare de influenta, in acelasi dosar sunt cercetati pentru cumparare si trafic de influenta Costin Berevoianu, fostul consilier personal al primarului suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu si omul de afaceri Ovidiu Semenescu.
Pe numele celor trei DNA a cerut instantei emiterea unor mandate de arestare preventiva, insa Curtea de Apel Ploiesti a respins definitiv propunerea procurorilor, fiind cercetati sub control judiciar.
In 24 septembrie, procurorii DNA Ploiesti au ridicat documente de la Apa Nova, Primaria Sectorului 1 si Primaria Capitalei, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie ce ar fi fost comise de persoane din conducerea societatii. De asemenea, anchetatorii au facut perchezitii si la cinci locuinte si sedii de firme care au legatura cu faptele vizate. O zi mai tarziu, procurorii DNA Ploiesti au ridicat documente si de la sediul Apa Nova Ploiesti, care are contract cu autoritatile din municipiu.
Citeste si:
Procurorii arata ca, in perioada 2008-2015, Semenescu, Moisescu si Berevoianu si-au traficat influenta pe care o aveau la reprezentantii unor institutii publice din Romania (in principal, la Primaria Generala, Consiliul General ale municipiului Bucuresti, Primaria si Consiliul Local ale Sectorului 1 Bucuresti) in beneficiul agentilor economici care fac parte dintr-un grup de firme strain, obtinand in schimb de la reprezentantii acestora sume importante de bani.
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
