DNA Ploiesti a pus sub acuzare compania Apa Nova in dosarul in care sunt urmariti penal mai multi fosti sau actuali directori ai companiei, dar si oameni de afaceri cu conexiuni in lumea politica, scrie Mediafax.

Decizia procurorilor DNA Ploiesti de a pune sub acuzare Apa Nova Bucuresti a fost luata dupa ce, miercuri, anchetatorii au inceput urmarirea penala fata de directoarea companiei Lavinia Saniuta sub acuzatiile de evaziune fiscala, spalare de bani si interceptari ilegale si fata de directoarea adjuncta Giovana Soare pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Tot joi, a fost extinsa urmarirea penala pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani pentru doi fosti directori ai Apa Nova Bucuresti, respectiv pentru Bruno Roche si Laurent Lalague, cercetati anterior pentru cumparare de influenta, dar si pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu si omul de afaceri Ovidiu Semenescu, au precizat sursele judiciare.

Saptamana aceasta, directoarele Lavinia Saniuta, Giovana Soare, fostii directori ai Apa Nova Bucuresti Bruno Roche si Laurent Lalague, dar si oamenii de afaceri Vlad Moisescu, Ovidiu Semenescu si Teodor Sterian au fost citati pentru noi audieri la DNA Ploiesti, singurul care nu s-a prezentat fiind Laurent Lalague, care nu se afla in Romania si care si-a trimis avocatii.

Citeste si:

Potrivit unui comunicat dat miercuri de DNA, in perioada 2014 - 15 iunie 2015, Lavinia Teodora Saniuta, in calitate de director general adjunct la Veolia Romania, si incepand cu 15 iunie, ca director general al Apa Nova Bucuresti, a dat sume importante de bani lui Semenescu, in urma unei intelegeri prealabile cu acesta, sub forma unor contracte incheiate cu societati apartinand sau care sunt controlate de Ovidiu Semenescu, Vlad Moisescu si Costin Berevoianu, contracte al caror obiect nu a fost prestat in realitate.

In perioada 2010 - 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague si Lavinia Saniuta, in calitate de directori ai Apa Nova Bucuresti, au dispus masuri de supraveghere, monitorizare si interceptare ilegale a angajatilor companiei, exercitate in baza unor contracte incheiate intre furnizorul de apa si SC SIS Strategy S.R.L., societate specializata in desfasurarea acestor activitati, ”modalitate in care au tinut sub control divulgarea de catre angajatii companiei de date, care sa conduca la depistarea activitatilor nelegal derulate de aceasta”mai arata DNA.

De asemenea, conform DNA in perioada 2011 - 2015, Bruno Roche, Laurent Lalague si Lavinia Saniuta, in calitate de administratori ai Apa Nova Bucuresti si directori generali ai aceleiasi societati, ultima dintre acestia si in calitate de director general adjunct la Veolia Romania, cu complicitatea lui Ovidiu Semenescu, Vlad Miosescu si Giovanei Soare, au participat la circuite comerciale si financiare fictive, ce au avut ca scop, inregistrarea in contabilitatea Apa Nova Bucuresti a unor achizitii fictive, avand ca obiect presupuse prestari de servicii si achizitii marfuri, de la mai multe firme.

In cauza, prejudiciul minim stabilit in dauna statului, ca urmare a infractiunii de evaziune fiscala este de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentand impozit pe profit si TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infractiunii de spalare a banilor este de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro), preciza DNA in comunicatul dat publicitatii miercuri.