Omul de afaceri Nelu Iordache, proprietarul firmei Romstrade, aflata in insolventa, a fost dus la DIICOT dupa ce procurorii au facut 37 de perchezitii, prejudiciul fiind estimat de procurori la 13.130.977 de lei, au declarat surse judiciare, citate de Mediafax.
Procurorii DIICOT au facut perchezitii la 37 de adrese, printre care si la sediul firmei pe care o detine omul de afaceri Nelu Iordache dar si la locuinta lui, acesta fiind ridicat de anchetatori si dus la sediul unitatii de parchet.
Perchezitii au fost facute in Ilfov, Bucuresti, Pitesti, Galati, Calarasi si Giurgiu, 34 de persoane urmand sa ajunga la audieri, fiind suspectate de constituire de grup infractional organizat, spalare de bani, inselaciune si evaziune fiscala, printre suspectii fiind si Nelu Iordache.
"Incepand cu anul 2011 o societate cumpara, prin diferite persoane, de la persoane vatamate cantitati mari de piatra sau alte bunuri, introducand la plata file cec fara acoperire. Marfurile achizitionate astfel erau livrate catre diversi beneficiari, in special catre Romstrade si o alta societate, prin intermediul altor doua firme, la preturi mult mai mici decat cele de achizitie", au declarat surse judiciare.
Citeste si:
Prejudiciul in acest caz este estimat de DIICOT la 13.130.977 de lei.
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
