Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti, au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani.

Anchetatorii fac in aceasta cauza 48 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Mehedinti si Timis, la locuintele invinuitilor, precum si la sediile unor societati comerciale, a precizat DIICOT intr-un comunicat de presa.

La finalul perchezitiilor, 40 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii au folosit mai multe societati comerciale pentru a nu plati taxele si impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale si financiare fictive.

Membrii gruparii au emis facturi fiscale privind achizitii fictive de marfuri catre 134 de societati comerciale, care astfel au dedus TVA si au micsorat profitul, virand in contul societatilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii gruparii si predate administratorilor societatilor beneficiare, in schimbul unor comisioane cuprinse intre 5 si 10 la suta.

Citeste si:

Gruparea infractionala a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

Potrivit anchetatorilor, in acest caz sunt vizati zece oameni de afaceri, intre care Rodica Vlad, patroana unui important lant de farmacii si pensiuni din municipiul Timisoara. Rodica Vlad detine zece farmacii si doua pensiuni in Timisoara, toate purtand acelasi nume, "Vlad". De asemenea, ea mai detine si o firma de catering, in municipiul Timisoara.

De asemenea, sunt vizati proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societati de constructii, dar si al uneia de amenajari interioare din Timisoara, precum si patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.

Politistii de la combaterea crimei organizata, impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor si trupele speciale ale Politiei si Jandarmeriei, au descins la vilele oamenilor de afaceri din Timisoara, dar si la mai multe sedii de firma, in total la 34 de adrese.
La ora transmiterii acestei stiri, in paralel cu descinderile din Timisoara au loc perchezitii si in localitatea Strehaia, din judetul Mehedinti, unde rudele persoanelor suspectate de evaziune fiscala in acest dosar au iesit in fata locuintelor.

Suportul informativ al actiunii fost asigurat de SRI - Directia Judeteana Mehedinti si Serviciul de Informatii si Protectie Interna Mehedinti.