"Blejnar Sorin, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Comanita Viorel, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si Secareanu Florin, ofiter in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna, au sprijinit activitatea grupului, garantandu-i protectia in virtutea functiilor pe care le detineau. Inculpatii cunosteau activitatea gruparii si au participat in mod repetat la intalniri cu liderii acesteia, insa nu si-au exercitat atributiile pentru a stopa fraudarea bugetului, folosind in schimb informatiile pe care le detineau si pozitia pe care o aveau pentru a sprijini functionarea mecanismului evazionist", se mentioneaza in rechizitoriul prin care Directia Nationala Anticoruptie (DNA) i-a trimis in judecata pe acestia, alaturi de sotii Radu si Diana Nemes si de alte persoane.

In cadrul grupului evazionist, mai spun anchetatorii, sotii Nemes "aveau rolul de coordonare a intregii activitati infractionale, fiind autorii planului, cei care au avansat resursele necesare si principalii beneficiari ai sumelor obtinute din evaziune". Anchetatorii arata ca Radu si Diana Nemes, George Guliu si SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabila corespunzatoare activitatilor reale pe care le desfasura societatea, au inregistrat in contabilitate si in declaratiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achizitii de titei si au omis inregistrarea operatiunilor de comercializare a motorinei, in scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).
DNA mai subliniaza ca desi Blejnar si Comanita au primit informatii precise privind modul in care grupul evazionist frauda bugetul de stat, operatiunile cu produse accizabile ale firmei Excella Grup Real nu au fost controlate de organele vamale sau au fost verificate doar formal.

Procurorii mai precizeaza in rechizitoriu ca, potrivit probelor din dosar, ineficienta controalelor nu a fost urmarea unei organizari defectuoase a activitatii, ci a unei actiuni intentionate a lui Blejnar si Comanita, pentru a-i ajuta pe membrii grupului evazionist. Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar si sotii Radu si Diana Nemes au fost trimisi in judecata, pentru fapte de evaziune fiscala cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro, cercetarile in cazul lui Codrut Marta fiind continuate intr-un alt dosar.

La inceputul lunii iulie, procurorii anticoruptie i-au trimis in judecata pe Radu Nemes, in stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infractional organizat, pe sotia acestuia, Diana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, in stare de arest la domiciliu, si pe George Giului, in stare de arest preventiv in alta cauza, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, toti pentru savarsirea infractiunilor concurente de evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.

Citeste si:

In acelasi dosar au fost trimisi in judecata, in stare de libertate, Sorin Blejnar, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii), Viorel Comanita, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii) si Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul MAI - Directia Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat (in forma sprijinirii) si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii.

Tot in stare de libertate vor fi judecati Dumitru Chirvasitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta - pentru complicitate la evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani in forma continuata, Mihai Buliga - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Nicolae Belga, persoana care controla SC Divers Zootehnic SRL si SC Partener Noblesse SRL - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Dumitru Emilian Preda - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Pavel Dumitru Ghise, asociat si administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat, Mariana Vrinceanu (fosta Cozma) - pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat si Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat.

De asemenea, au fost trimise in judecata 19 firme, pentru evaziune fiscal sau complicitate la aceasta infractiune, respectiv spalare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judetul Constanta, SC Inkasso Jobs SRL, judetul Constanta, SC Benz Oil SRL Medias, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanta, SC Partener Noblesse SRL Constanta, SC Romerom Grup SRL Constanta, SC Accesing Perfect SRL Calarasi, SC M&S Market SRL Constanta, SC Milenium Energy SRL Bucuresti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucuresti, SC Cibin Distribution SRL Bucuresti, SC Agro Line Expres SRL Bucuresti, SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, SC Crivas Logistic SRL Bucuresti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucuresti, SC Energrom Supply Service SRL Bucuresti, SC Optima Business SRL Bacau si SC Carpatic Division SRL.

Procurorii au precizat ca s-a dispus disjungerea cauzei si formarea unul alt dosar penal, in vederea continuarii cercetarilor cu privire la alte persoane fizice si juridice, intre care si Codrut Marta, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. In cazul lui Codrut Marta, s-a dispus arestarea preventiva in lipsa. In cauza s-a dispus mentinerea masurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor trimisi in judecata, pana la concurenta sumei de 242,642,205.44 lei, in vederea recuperarii pagubei produsa bugetului de stat. Dosarul este judecat de magistratii Curtii de Apel Bucuresti.