• HOME
• Actual
  • Economie
  • Social
  • International
  • Live-Text
• Investitii
  • Finante - Banci
  • Piete de capital
  • Money
  • Educatie Bursiera
  • Curs Valutar
• Business
  • Companii
  • Real Estate
  • Auto
  • Start Up
  • Legal Business
  • Cariere
• IT & MEDIA
  • IT & C
  • Media & Pub
  • New Media
• Lifestyle
  • Turism
  • Lifestyle
  • YourMoney
• Special
  • Catalog
  • Quiz-uri
• Opinii
• Conferinte
• Revista Wall-Street

Frauda

Au fost gasite 150 articole ce contin tag-ul „Frauda”

Te-ar mai putea interesa: Goldman Sachs; SEC; coruptie; carduri; UBS Bank; Fabrice Tourre; infractiuni economice; evaziune fiscala; Ernst & Young; AIG;

Articole noi despre Frauda

---

• Ce trebuie sa faci in cazul unui ATAC INFORMATIC asupra cardurilor bancare
  Finante-Banci / 15 Decembrie 2011  

  CEC Bank a devenit prima banca locala care anunta public ca a luat masura de blocare a cardurilor in urma atacului informatic despre care circulau zvonuri in piata financiara. Citeste mai jos o serie de informatii utile si necesare pentru orice... ... in cazul in care clientul este posesorul unui card de credit sa solicite Biroului de Credit o copie a raportului de credit pentru a o verifica cu atentie. In Romania, numarul incercarilor de frauda a fost intotdeauna cu mult sub...
• Regii offshore: Vintu si Turcan controlau 22 de companii implicate in fraudarea Petromservice
  Social / 9 Noiembrie 2011  

  Probele obtinute in urma comisiei rogatorii internationale solicitate in dosarul fraudarii Petromservice arata ca cele 22 de companii offshore prin intermediul carora s-au realizat achizitiile de actiuni si fraudarea patrimoniului companiei... ... de autoritatile judiciare cipriote in urma comisiei rogatorii internationale solicitate in cauza rezulta ca toate companiile offshore prin intermediul carora s-au realizat achizitiile de actiuni si fraudarea patrimoniului S.C. Petromservice...
• Cazul Petrom Service: Sechestru pe 81 de case, terenuri, conturi, ambarcatiuni
  Social / 8 Noiembrie 2011  

  ... asupra a 81 de imobile - terenuri, apartamente, restaurante, spatii comerciale, masini, ambarcatiunui, conturi bancare - in dosarul in care Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca au fost retinuti pentru fraudarea Petrom Service SA. Liviu Luca si Sorin Ovidiu Vintu au fost retinuti pentru 24 de ore, luni, de procurorii Parchetului instantei supreme, care vor cere arestarea lor preventiva pentru delapidarea Petrom Service SA si spalare de bani, prejudiciul adus companiei fiind...
• Procesul privind fraudarea Hidroelectrica incepe pe 24 februarie 2012
  Companii / 3 Octombrie 2011  

  Procesul privind fraudarea cu 165 de milioane de dolari a companiei Hidroelectrica incepe, la instanta suprema, in februarie 2012, dosarul avand 585 de volume, din care trei reprezinta rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca primul termen al procesului sa aiba loc in 24 februarie 2014, scrie Mediafax. In acest dosar, fostul ministru al Economiei, Codrut Seres, a fost trimis in judecata de procurorii...
• Traderul suspectat de frauda de la UBS, pus sub acuzare
  International / 19 Septembrie 2011  

   Politia din Marea Britanie l-a pus, vineri, sub acuzare pe traderul UBS Kweku Adoboli, arestat joi sub suspiciunea comiterii unei fraude, prin tranzactii neautorizate, care a produs o pierdere de circa doua miliarde de dolari grupului... Adoboli, 31 de ani, era angajat la UBS ca director pentru fonduri tranzactionate pe bursa. Traderul va fi prezentat unui tribunal din City, centrul financiar londonez, pe parcursul zilei de vineri, a anuntat politia. Firma de avocatura...

---

Arhiva articole despre Frauda

• Cei mai mari fraudatori care au pus pe jar finantele
  International / 19 Septembrie 2011 

  ... cand, in 1995, Toshihide Iguchi, unul dintre executivii din SUA, a anuntat intr-o scrisoare, ca a fraudat institutia timp de 11 ani. A fost condamnat un an mai tarziu. Sursa foto: Welt.de
• Traderul aflat in spatele tranzactiilor neautorizate de la UBS a fost arestat la Londra
  International / 16 Septembrie 2011 

  Traderul aflat in spatele unor tranzactii neautorizate care au generat pierderi de circa doua miliarde de dolari la UBS a fost arestat, joi, la Londra, a anuntat, grupul financiar elvetian, citat de Reuters. Politia din City of London, centrul financiar..
• Atentie, manageri! Cresc fraudele in companii
  Companii / 2 Septembrie 2011 

  Cazurile fraudelor din companii s-au intensificat in ultimii doi ani in majoritatea tarilor din Europa Centrala si de Est, potrivit unui sondaj al KPMG, fenomen indicat si de majoritatea managerilor intervievati din Romania, cea mai mare crestere inregistrand scurgerile de informatii. "In cele mai multe tari, aproximativ..
• 16 metode de frauda in contractele cu fonduri europene
  Economie / 26 August 2011 

  ... in vanzarea sau inchirierea de proprietati. Citeste in slide-ul urmator despre alte sisteme de fraudare identificate de Ministerul Finantelor.
• Frauda in Grecia: Indemnizatii pentru pensionari fantoma
  International / 15 August 2011 

  Cel mai mare fond de pensii din Grecia a descoperit 1.473 de pensionari fantoma, care primeau lunar indemnizatii chiar daca erau decedati, ilustrand nivelul ridicat de frauda din sistemul social, transmite Reuters, citata de Mediafax .   Seful fondului IKA-ETAM, Rovertos Spyropoulos,..
• AIG cere daune de 10 MLD. DOLARI de la BofA pentru "fraude masive"
  International / 9 August 2011 

  Grupul de asigurari AIG a dat in judecata Bank of America pentru a recupera pierderi de peste 10 miliarde de dolari cauzate de "o frauda masiva" in privinta imprumuturilor ipotecare, transmite Reuters. In plangere, depusa la Curtea Suprema a..
• Top 10 reclamatii ale consumatorilor
  Money / 3 August 2011 

  Consumul reprezinta motorul economiei, insa relansarea acestuia reprezinta mediul propice pentru escroci, produse si servicii de calitate indoielnica. Desi topul este reprezentativ pentru SUA, frauda este sport national si pe plaiurile...
• Nemtii investigheaza o frauda de 13 mil. euro pe piata telefoanelor mobile
  IT-C-Tehnologie / 7 Iulie 2011 

  Autoritatile din Germania au efectuat perchezitii la 150 de birouri si locuinte in intreaga tara, investigand o frauda fiscala de 13 milioane de euro pe piata telefoanelor mobile. Procuratura din Frankfurt a anuntat ca..
• Cum arata fraudatorul tipic. Atentie! NU lucreaza singur
  Companii / 16 Iunie 2011 

  ... de KPMG in 69 de tari. “Cresterea implicarii directorilor executivi in cazuri de frauda este un semnal de alarma pentru companiile de pretutindeni. Efectele recesiunii economice asociate...
• Inasprirea conditiilor de inregistrare in scopuri de TVA: Piedica sau masura anti-frauda?
  Economie / 1 Iunie 2011 

  ... a firmelor deja inregistrate. In replica, Ministerul Finantelor Publice sustine ca introducerea acestei masuri vizeaza restrangerea accesului persoanelor impozabile care prezinta un risc crescut de frauda la inregistrarea în scopuri de TVA. "Masura a fost recomandata si de expertii..
• Mita la romani: 88% considera ca este foarte raspandita. Criza o incurajeaza
  Social / 30 Mai 2011 

  88% dintre romanii respondentii la un sondaj privind fraudele considera ca mita si practicile de coruptie sunt foarte raspandite in tara, procent mai mare decat media raspunsurilor celorlalti participanti la sondaj din Europa (62%), rezulta dintr-un sondaj realizat de Ernst & Young la nivel continental. Desi companiile romanesti se plaseaza pe primul..
• Udrea: Fenomenul intentiei de fraudare a licitatiilor ajunge la peste 50%
  Turism / 30 Mai 2011 

  Ministrul Dezvoltarii si Turismului, Elena Udrea, a declarat, la emisiunea "Dupa 20 de ani", difuzata duminica la ProTV, ca exista un fenomen al incercarii de fraudare a licitatiilor, ea admitand, in acest context, ca "peste 50%" este "un procent la care se poate ajunge". Intrebata daca exista un fenomen legat de..
• SUA acuza Deutsche Bank de frauda
  International / 5 Mai 2011 

  Autoritatile americane au dat in judecata Deutsche Bank, acuzand institutia de credit germana ca a mintit repetat pentru a fi inclusa intr-un program federal pentru selectarea ipotecilor care urmau sa beneficieze de garantii din partea statului, transmite Reuters, citat de Mediafax . Intr-o plangere depusa la un tribunal din..
• Secretar de stat in MFP: Fraudele in bugetul de stat, constante
  Finante-Banci / 18 Aprilie 2011 

  Secretarul de stat in Ministerul Finantelor Publice (MFP) Dan Lazar a declarat ca numarul tentativelor de fraudare a bugetului de stat prin TVA-uri fictive este relativ constant, relateaza Mediafax . Intrebat daca a crescut numarul tentativelor de..
• Frauda de 1 MILION de euro cu bonuri valorice Euroticket
  Economie / 5 Aprilie 2011 

  Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania a reclamat Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) faptul ca emitentul de tichete valorice Euroticket a produs o paguba de peste 1 milion de euro marilor retele comerciale, altor companii si persoane fizice care au utilizat tichetele emise de companie. "Dorim sa va semnalam potentiala..
• Dinel Staicu va face sapte ani de inchisoare in dosarul fraudarii BIR
  Piete-de-capital / 5 Aprilie 2011 

  Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv, luni, pe Dinel Staicu la sapte ani de inchisoare cu executare in dosarul fraudarii Bancii Internationale a Religiilor (BIR), instanta reducand cu cinci ani pedeapsa primita de acesta la Tribunalul Capitalei, informeaza Mediafax. Instanta Curtii de Apel Bucuresti a redus de la..
• Sunt romani care isi arunca masina in lac si cer daune
  Finante-Banci / 1 Aprilie 2011 

  Piata de asigurari din Romania ramane in continuare extrem de afectata de fenomenul de frauda, in special in sectorul auto, intrucat odata cu instabilitatea economica a crescut si creativitatea metodelor de fraudare, practicate atat de amatori cat si de retele organizate. "Sunt romani care isi arunca masinile in..
• Cat ne costa frauda din sistemul medical?
  Economie / 28 Martie 2011 

  O suma de 1,6 miliarde de euro se pierde in din cauza fraudei din sistemul sanitar, sub forma de plati informale catre personalul medical sau prin inregistrarea unor tratamente care nu au fost efectuate, potrivit estimarilor lui Paul Vincke, presedintele Retelei Europene de combatere a coruptiei si fraudei din strainatate (Belgia). "In 2004, sistemul sanitar romanesc a..
• Tentativele de frauda la plata online au scazut in 2010, numarul de dosare a crescut
  IT-C-Tehnologie / 15 Martie 2011 

  Rata tentativelor de frauda la plata online a scazut cu 50% in 2010 Procentul tentativelor de frauda inregistrate in 2010 in magazinele online care folosesc solutia ePayment a fost de 0.2%, in scadere cu 50% fata de 2009. Cu toate acestea, sistemul antifrauda ePayment a protejat magazinele online si clientii acestora de pierderi de aproape 900.000 euro. “Faptul ca procentul tentativelor de..
• Acuzatii de frauda la Renault
  Auto / 15 Martie 2011 

  Un director din divizia de securitate a Renault a fost retinut de autoritatile franceze si este anchetat, fiind suspectat de frauda, au declarat pentru Reuters surse apropiate procuraturii din Paris. Conducerea Renault cere scuze celor trei..
• Demisii in conducerea Alibaba.com pe fondul mai multor fraude
  International / 22 Februarie 2011 

  Directorul executiv David Wei si directorul financiar Elvis Lee ai companiei chinezesti Alibaba.com vor parasi firma saptamana aceasta, asumandu-si astfel responsabilitatea pentru activitatile frauduloase ale unor membri de pe platforma retailerului online, scrie presa internationala. Oficialii companiei au subliniat ca niciunul..
• Falsi curieri se dau angajati ai FAN Courier
  Companii / 9 Februarie 2011 

  FAN Courier a fost tinta unei tentative de frauda venita din partea unor falsi curieri care se folosesc in mod ilicit de numele si datele de contact ale companiei. “ Am descoperit recent faptul ca exista o..
• Comisia Europeana, ingrijorata de frauda din Romania
  Finante-Banci / 14 Ianuarie 2011 

  ... joi ca este in continuare ingrijorat de problema luptei impotriva fraudei in Romania si l-a rugat pe ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomitianu, sa asigure o mai buna cooperare cu biroul antifrauda al UE. "Da, suntem in continuare ingrijorati de..
• Deutsche Bank va plati o amenda de 553,6 mil. $ intr-un caz de frauda
  International / 23 Decembrie 2010 

  ... a anuntat ca a acceptat sa plateasca 553,6 milioane de dolari (423 milioane de euro) justitiei americane in schimbul renuntarii la acuzatii referitoare la implicarea institutiei de credit intr-o frauda fiscala din perioada 1996-2002, transmite AFP. Ancheta procurorilor americani are ca obiect..
• Rusii au dechis o ancheta de frauda si abuz de incredere in care este implicat si grupul Daimler
  Auto / 15 Noiembrie 2010 

  Parchetul rus a deschis o ancheta de frauda si abuz de incredere legata de contracte castigate de constructorul auto german Daimler pentru furnizare de autovehicule structurilor guvernametale din Rusia, transmite AFP, preluata de Mediafax . "A fost deschisa o ancheta pentru frauda..
• Fost director al Romexterra Bank, acuzat de frauda
  Finante-Banci / 4 Noiembrie 2010 

  Un fost director al MKB Romexterra Bank SA - Alba Iulia a fost trimis in judecata de DNA intr-un dosar in care mai sunt cercetate sase persoane legat de incheierea ilegala a 52 de contracte de credit in valoare de 1,8 milioane de lei si 5.000 euro in scopul derularii unui contract cu fonduri SAPARD. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie -..
• Mijloacele bulgarilor pentru fraudarea statului - adevarate ‘comori de ingeniozitate’
  International / 7 Octombrie 2010 

  Mijloacele folosite de bulgari pentru fraudarea statului, precum exploatarea saracilor si persoanelor analfabete in scopul fraudarii sistemului de asigurari de sanatate, reprezinta adevarate "comori de ingeniozitate", noteaza AFP. Ultima inventie a escrocilor de a frauda..
• Numarul cazurilor de fraude in dauna institutiilor financiare s-a dublat in 2010
  Companii / 24 Septembrie 2010 

  Numarul fraudelor in dauna institutiilor financiare a crescut in acest an, comparativ cu 2009, in urma intensificarii retelelor de infractori, adesea organizati in grupuri foarte complexe, cuprinzand notari publici, avocati si functionari publici, potrivit casei de avocatura Danila, Petre&Asociatii. Casa de avocatura Danila, Petre&Asociatii..
• Frauda corporate, in crestere. Afla cat pierd companiile
  Finante-Banci / 23 Septembrie 2010 

  Recesiunea a determinat cresterea numarului de infractiuni corporate, pierderile medii survenite in urma fraudelor ajungand pana la 5% din totalul cifrei de afaceri, potrivit casei de avocatura Musat&Asociatii, care citeaza un studiu realizat de Association of Certified Fraud Examiners. Potrivit casei de avocatura, pentru combaterea..
• Tentative de frauda, in numele Hyundai Auto Romania
  Auto / 6 Septembrie 2010 

  Hyundai Auto Romania a primit recent o serie de sesizari privind tentative de frauda prin intermediul mesajelor text de tip SMS, in care este folosit numele companiei. O serie de clienti au primit mesaje SMS prin..
• O noua frauda: Un angajat al unei banci din Bucuresti a furat 40.000 lei din conturile clientilor
  Finante-Banci / 16 August 2010 

  Un tanar de 23 de ani, angajat al unei filiale bancare din sectorul 6 al Capitalei, este cercetat pentru ca a furat cel putin 40.000 de lei din conturile clientilor, pentru a juca la cazinou, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Christian Ciocan, potrivit Mediafax. Christian Ciocan a precizat ca tanarul lua bani..

Discutii pe forum despre frauda

• transfer bancar
  ... sa stiu concret este : 1.Cum ma pot feri de frauda, evaziuni si alte infractiuni ce pot fi la mijloc? 2....