Wall-Street
Profil  /  Logout
  
  • HOME
  • Actual
    • Economie
    • Social
    • International
    • Live-Text
    Basescu: Sunt multe semne de intrebare privind directia UE
    Basescu: Sunt multe semne de intrebare privind directia UE
  • Investitii
    • Finante - Banci
    • Piete de capital
    • Money
    • Educatie Bursiera
    • Curs Valutar
    Din 2013, investitorii pe bursa vor plati un singur impozit anual pe castig
    Din 2013, investitorii pe bursa vor plati un singur impozit anual pe castig
  • Business
    • Companii
    • Real Estate
    • Auto
    • Start Up
    • Legal Business
    • Cariere
    Hidroelectrica a vandut energie de 1,5 mld. lei "baietilor destepti", in 2011
    Hidroelectrica a vandut energie de 1,5 mld. lei "baietilor destepti", in 2011
  • IT & MEDIA
    • IT & C
    • Media & Pub
    • New Media
    Zuckerberg iese din top 40 miliardari, dupa scaderea actiunilor Facebook
    Zuckerberg iese din top 40 miliardari, dupa scaderea actiunilor Facebook
  • Lifestyle
    • Turism
    • Lifestyle
    • YourMoney
    TAP Portugal va opera curse directe Bucuresti Lisabona
    TAP Portugal va opera curse directe Bucuresti Lisabona
  • Special
    • Catalog
    • Quiz-uri
    • Revista Wall-Street
    • Wall-Street Lunch
    • Afacerea Mea
    Lunch cu cel mai curajos CEO din asigurari: Despre leadership, viata de expat si calatorii
    Lunch cu cel mai curajos CEO din asigurari: Despre leadership, viata de expat si calatorii
  • Opinii
  • Conferinte
  • Asigurari RCA
2 euro donati prin sms la 858 = 4 euro pentru nou-nascutii de la Spitalul Marie Curie

Spalare de bani

Lista articolelor catalogate cu eticheta spalare de bani pe Wall-Street

Te-ar mai putea interesa: terorism; banca Vaticanului; Sorin Ovidiu Vintu; Rusia; miliardari; frauda; CSSPP; sector bancar; Elvetia; evaziune fiscala;

Vintu, urmarit penal pentru delapidare si spalare de bani in cazul FNI

24 Mai 2012
Vintu, urmarit penal pentru delapidare si spalare de bani in cazul FNI

Sorin Ovidiu Vintu a fost pus sub urmarire penala pentru instigare la delapidare si spalare de bani de catre procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Procurorii au dispus incepererea urmaririi penale in cauza constituita ca urmare a ordonantei din 03.08.2011 a Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie de infirmare a solutiilor de neurmarire din dosarele privind cauzele referitoare la FNI, Banca Agricola, Banca de Investitii si Dezvoltare si Banca Romana de Scont.

Cercetarile efectuate au stabilit ca Vintu Sorin Ovidiu a supus procesului de spalare a banilor suma de peste 700.000 lei proveniti din infractiunea de delapidare si peste 9,6 milioane lei proveniti din infractiunea de inselaciune, adica peste 5,4 milioane de dolari la data prabusirii FNI.

Citeste continuarea articolului Vintu, urmarit penal pentru delapidare si spalare de bani in cazul FNI »

10 joburi care iti pot aduce bani pe timpul verii

8 Mai 2012
10 joburi care iti pot aduce bani pe timpul verii

Vara este sezonul in care, in ciuda situatiei actuale de pe piata muncii, numarul locurilor de munca disponibile creste, in principal datorita activitatilor cu caracter sezonier specifice. Wall-Street.ro iti prezinta 10 locuri de munca spre care te poti orienta pe timpul verii, daca esti in cautarea unul job, potrivit datelor furnizate de site-urile de recrutare eJobs si Myjob .

  • Consultant financiar
    Cerinte : studii medii/superioare, perseverenta, initiativa, abilitati de comunicare, rezistenta la stres; Beneficii : bonusuri periodice, comisionare progresiva, training-uri; Orase in care...
  • Ospatar
    Cerinte : persoane comunicative. Experienta si cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj; Beneficii : pentru job-urile disponibile in statiuni se asigura pe langa salariu cazare si...
  • Agent vanzari
    Cerinte: studii medii/superioare, dinamism, capacitate de organizare si planificare, cunostinte utilizare PC, abilitati de comunicare si negociere; Beneficii: training-uri, bonuri de masa,...
  • Lucrator comercial in domeniul panificatiei
    Cerinte: diploma pentru una dintre meserii: covrigar/patiser/brutar, cunostinte despre igiena alimentara, punctualitate; Beneficii: salariu de baza fix, cazare (pentru job-urile din statiunile de...
  • Reprezentant relatii clienti
    Cerinte : studii superioare incurs/finalizate, limba engleza nivel avansat; Beneficii : colectiv tanar, program flexibil, zona centrala; Reprezentanti relatii clienti se cauta in  general...
  • Camerista
    Cerinte: abilitati de comunicare, seriozitate, dinamism, punctualitate; Beneficii: cazare si masa pentru cei din afara localitatii, mediu de lucru placut, bonusuri colective; Orasele in care...
  • Receptioner
    Cerinte: abilitati de comunicare, limba engleza nivel avansat, diploma de calificare, cunostinte operare PC, organizare, flexibilitate; Beneficii : bonusuri periodice, asigurare medicala...
  • Bucatar
    Cerinte: studii medii, diploma de calificare, experienta de minimum un an, persoana ordonata, disciplinata, dinamica, spirit de initiativa - amabilitate, seriozitate, abilitati de lucru in echipa;...
  • Promoter si hostess
    Cerinte: capacitatate de comunicare si relationare, dinamism, punctualitate; Beneficii: program flexibil, comision progresiv; Orase in care se cauta: Brasov, Bucuresti, Timisoara, Buzau;...
  • Asistent medical
    Cerinte: studii de profil, limba engleza/franceza/germana, atestate; Beneficii: ore suplimentare platite extra, asigurare medicala, disponibilitate program flexibil; Orase in care se cauta...

Citeste continuarea articolului 10 joburi care iti pot aduce bani pe timpul verii »

Cazurile de spalare de bani au in spate EVAZIUNEA FISCALA

20 Mar 2012
Cazurile de spalare de bani au in spate EVAZIUNEA FISCALA

Aproape 80% dintre cazurile unde exista indicii serioase privind spalarea de bani au in spate activitati de evaziune fiscala, domeniile principale fiind comertul, sectorul imobiliar si inclusiv serviciile financiare si bancare, a declarat presedintele executive al ARB, Florin Danescu.

"Principala infractiune generatoare de bani murdari ramane evaziunea fiscala, care a fost identificata in 79% din cazurile in care au fost relevate indicii temeinice privind savarsirea infractiunii de spalare de bani, iar domeniile predilecte sunt comertul exterior si interior, sectorul imobiliar, servicii, investitii, financiar si cel bancar", a spus Danescu, la un seminar privind criminalitatea financiara si informatica, citat de Mediafax.

Presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor a adaugat ca institutiile de credit reprezinta principalele entitati raportoare catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.

Citeste continuarea articolului Cazurile de spalare de bani au in spate EVAZIUNEA FISCALA »

Articole noi despre Spalare de bani

Fonduri de 66 MLD. $ au iesit din Rusia prin spalare de bani Fonduri de 66 MLD. $ au iesit din Rusia prin spalare de bani

Aproape 2.000 de miliarde de ruble (66 miliarde de dolari), respectiv 4% din PIB, au iesit anul trecut din prin scheme de...

Revista presei de business: Vom circula pe autostrada Arad-Timisoara peste o luna Revista presei de business: Vom circula pe autostrada Arad-Timisoara peste o luna

Wall-Street.ro a facut o selectie a celor mai importante stiri de business din dimineata aceasta.

S.O. Vintu si Liviu Luca, retinuti pentru delapidare si spalare de bani S.O. Vintu si Liviu Luca, retinuti pentru delapidare si spalare de bani

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca, prim-vicepresedintele CNSLR Fratia, au fost retinuti luni pentru 24 de ore,...

  • Delapidarea Petrom Service: Ce oameni de afaceri au fost retinuti alaturi de S.O. Vintu [UPDATE] Delapidarea Petrom Service: Ce oameni de afaceri au fost retinuti alaturi de S.O. Vintu [UPDATE]
    Social / 8 Noiembrie 2011  

    Fostul director general al Petrom Service Gheorghe Supeala a fost retinut, alaturi de Liviu Luca, Sorin Ovidiu Vintu si Octavian Turcan, in dosarul privind delapidarea companiei, el fiind scos din sediul Parchetului instantei supreme cu catuse la... ... procurorii Parchetului instantei supreme pentru delapidare, potrivit Mediafax. In acest dosar au mai fost retinuti Liviu Luca si Sorin Ovidiu Vintu, pentru delapidarea Petrom Service SA si spalare de bani, prejudiciul adus...

  • Jumatate de miliard de euro spalati in Elvetia si 100 de conturi bancare blocate Jumatate de miliard de euro spalati in Elvetia si 100 de conturi bancare blocate
    International / 25 Octombrie 2011  

    Elvetia a blocat fonduri in valoare de 500 de milioane de euro aflate in circa 100 de conturi bancare, intr-o ancheta asupra unui caz de spalare de bani in care este implicata o companie energetica ceha, a anuntat luni Ministerul Public... Sapte persoane, in majoritate de nationalitate ceha, au fost inculpate pentru spalare de bani si criminalitate economica, potrivit comunicatului oficial al Parchetului elvetian. Suspectii sunt banuiti ca au preluat ilegal controlul...

  • Spalare de bani la Fisc! Vezi acuzatiile aduse unui director ANAF Spalare de bani la Fisc! Vezi acuzatiile aduse unui director ANAF
    Economie / 24 Octombrie 2011  

    ... de Integritate (ANI) il acuza pe director general Adjunct in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicusor Dragan, de spalare de bani, sesizand in acest sens... "In urma evaluarilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat urmatoarele: indicii referitoare la posibila savarsire de catre Dragan Nicusor, Director General Adjunct in cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala...

  • TOP 10: Ce am aflat in ultima saptamana TOP 10: Ce am aflat in ultima saptamana
    Economie / 21 Octombrie 2011  

    Afla care sunt cele mai importante 10 evenimente de business din ultima saptamana. ... cu doua camere a fost, in luna septembrie, de 1.140 euro, proprietarii de unitati similare aflate in blocuri reabilitate solicitau in medie cu 10,4% mai mult, respecti 1.259 de euro/mp util. 8. Spalare de bani la Fisc? Agentia...

  • Rusia "da in vileag" teroristii din toata lumea Rusia "da in vileag" teroristii din toata lumea
    International / 7 Iulie 2011  

    Cotidianul guvernamental rusesc Rosiiskaia Gazeta a publicat o lista cu persoane si companii implicate in spalarea de bani si finantarea terorismului, scrie 9AM.ro . Prima parte a documentului, redactat de Ministerul rus de Externe pe baza unor documente similare celor ale ONU, listeaza circa 600 de companii straine si persoane private, relateaza RIA Novosti, in pagina electronica. Cea de-a doua,...

Arhiva articole despre Spalare de bani

  • Vaticanul a ales sa adopte standarde internationale privind criminalitatea financiara
    International / 4 Aprilie 2011 

    Vaticanul, a carui banca a fost implicata toamna trecuta intr-un scandal de spalare de bani, a adoptat o lege care prevede respectarea standardelor internationale privind criminalitatea financiara, transmite agentia Reuters, preluata de Mediafax . Banca Vaticanului, fondata in 1942 de Papa Pius al XII-lea, a intrat in atentia publica in..

  • Un fost manager Apple oferea informatii confidentiale despre produsele companiei
    IT-C-Tehnologie / 3 Martie 2011 

    Un fost manager al Apple a pledat vinovat intr-un caz major de spalare de bani si oferire de informatii confidentiale concurentilor companiei americane, fapte ce l-ar putea condamna pe Paul Shin Devine, fost supply manager, la 20 de ani de inchisoare, scrie presa... Devine, care a lucrat in cadrul Apple intre 2005 si 2010, trimitea estimari, fotografii cu..

  • Papa Benedict al XVI-lea va emite un decret impotriva spalarii banilor
    International / 31 Decembrie 2010 

    Papa Benedict al XVI-lea publica astazi un decret, "motu proprio", impotriva spalarii banilor, la trei luni dupa lansarea unei investigatii impotriva a doi membri in conducerea bancii Vaticanului,... Acest decret privind "prevenirea si combaterea activitatilor ilegale in domeniul financiar..

  • Presedintele bancii Vaticanului, anchetat intr-un caz de spalare de bani
    International / 22 Septembrie 2010 

    Procurorii italieni il ancheteaza pe presedintele bancii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat de nerespectarea legislatiei contra spalarii de bani, iar autoritatile au pus sechestru pe fonduri... Un alt director al bancii Vaticanului (Institutul de Opere Religioase - IOR) face obiectul unei..

  • Acuzatia de manipulare a pietei de capital: O lovitura puternica in imagine si credibilitate?
    Piete-de-capital / 13 Iulie 2010 

    ... ai Bancii Transilvania si Bank of Cyprus, sub acuzatii de manipulare a pietei de capital si spalare de bani, vizand tranzactiile de la sfarsitul anului trecut , nu va trece neobservata. Chiar... Lovitura de imagine pentru companie Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii..

  • Banca Vaticanului, suspectata de spalare de bani
    International / 2 Iunie 2010 

    Justitia italiana suspecteaza Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, de spalare de bani, relateaza La Repubblica. Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum..

  • Bancherii austrieci au spalat 2 mld. euro pentru mafia italiana
    International / 9 Martie 2010 

    Banci din Austria au ajutat din 2005 pana in 2007 la spalarea a circa doua miliarde de euro pentru mafia italiana, sustine saptamanalul Austrian weekly profil, care citeaza Parchetul din Roma. Potrivit documentelor la care publicatia a avut acces, banii au fost spalati prin intermediul a..

  • Londra - Capitala spalarii de bani din Rusia?
    International / 1 Martie 2010 

    Londra este in curs de a deveni un centru important de spalare bani, capitala britanici fiind refugiul favorit al magnatilor rusi cautati, a declarat un inalt oficial rus intr-un interviu dat publicitatii,... "Majoritatea acestor fugari se ascund in Israel sau in Marea Britanie. Nu este o..

  • ProCredit Bank prelungeste termenul de actualizare a datelor clientilor cu 6 luni
    Finante-Banci / 13 Octombrie 2009 

    ProCredit Bank prelungeste cu 6 luni termenul stabilit pentru completarea si actualizarea datelor de identificare a clientilor, conform modificarilor aduse prin Regulamentul BNR nr. 16/09.2009... Astfel, ProCredit Bank solicita clientilor sai, atat persoane fizice, cat si persoane juridice,..

  • Consiliul Europei: Romania progreseaza in combaterea spalarii banilor
    Economie / 25 Septembrie 2009 

    Primul raport de progres al Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului a fost adoptat in unanimitate, in cadrul celei de-a 30-a sesiuni plenare, de catre... Lichtenstein, desemnata tara raportoare pentru Romania, a propus adoptarea raportului de progrese..

  • Norma cu privire la prevenirea spalarii banilor in sistemul pensiilor private, aprobata
    Finante-Banci / 15 Aprilie 2009 

    Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si... "Noile reglementari au drept scop prevenirea si impiedicarea implicarii entitatilor de pe..

  • FMI lanseaza un fond pentru combaterea finantarii terorismului si spalarii de bani
    International / 3 Aprilie 2009 

    FMI a anuntat lansarea unui fond tematic pentru combaterea spalarii de bani si finantarii terorismului, relateaza AFP. Fondul, primul dintr-o serie de "fonduri tematice", caruia i-au fost alocate 31 de..

  • Alarma: Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani
    Economie / 2 Martie 2009 

    Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate... Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite..

  • Bancile care nu respecta masurile de prevenire a spalarii banilor risca amenzi de pana la 50.000 lei
    Finante-Banci / 16 Iunie 2008 

    Bancile si IFN-urile care nu respecta masurile impuse prin lege pentru cunoasterea clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, risca amenzi intre 10.000 si 50.000 de lei,... Pe langa aceasta sanctiune, institutiilor financiare li se pot aplica pedepse complementare,..

  • CNVM vrea ca brokerii sa-si cunoasca mai bine clientii pentru a combate spalarea de bani
    Piete-de-capital / 6 Iunie 2008 

    Arbitrul pietei de capital vrea sa introduca un regulament pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, in care sunt introduse... Elaborarea proiectului de regulament de catre arbitrul pietei de capital vine ca urmare..

  • Bancile elvetiene, record de cazuri de spalare de bani in 2007
    International / 2 Aprilie 2008 

    Bancile elvetiene au denuntat autoritatilor un numar record de cazuri suspecte de spalare de bani anul trecut Biroul de comunicatii in materie de spalare de bani a indicat, intr-un comunicat, ca au fost..

  • KPMG: Costurile luptei impotriva spalarii banilor au crescut substantial
    International / 10 Iulie 2007 

    Cheltuielile bancilor in lupta impotriva spalarii banilor au crescut cu aproape 60% in ultimii trei ani, avand in vedere ca acesta lupta ocupa din ce in ce mai mult din timpul inaltinor oficiali ai bancilor,... Costurile luptei impotriva spalarii banilor au crescut mai mult decat estimau bancile, acestea..

  • In 2006 au fost raportate peste 3.000 tranzactii suspecte in Romania
    Finante-Banci / 20 Iunie 2007 

    Anul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania,..

  • Arbitrul pensiilor private va participa la actiunile impotriva spalarii banilor
    Finante-Banci / 14 Martie 2007 

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a semnat doua protocoale de..

  • Viata prin ochii celui mai tanar miliardar din lume
    yourmoney / 16 Februarie 2007 

    Roman Abramovich, a carui avere este estimata la 18,2 miliarde de dolari (10,8 miliarde de lire sterline sau 16,02 miliarde de euro), in crestere cu aproape 30% fata de anul trecut, ocupa locul 11 in clasamentul... De la orfan la oligarh Roman Arkadievich Abramovich s-a nascut in Rusia, pe 24 octombrie..

Publicitate:
iPhone WS
Publicitate
 
Wall-Street SATI

Contact | Redactie | Termeni si conditii | Acord de Confidentialitate | Publicitate

© 2005 - 2012 InternetCorp SRL Toate drepturile rezervate.