10. Nigeria
Pe ultima pozitie in functie de valoarea iesirilor financiare ilicite se afla Nigeria cu 130 miliarde de dolari in perioada 2000-2008.Valoarea reprezinta 2% din volumul total la nivel global.
Suma medie transferata pe cale nelegala pe an este de 14,49 miliarde dolari. Primele 10 tari analizate sunt responsabile pentru generarea a peste 70% din totalul iesirilor nelegale de capital.
9. Qatar
Qatar este responsabila pentru 2% din totalul de capital transferat ilicit in lume, cu o valoare de 137,68 miliarde dolari intre anii 2000-2008.In aceasta perioada, suma medie anuala iesita ilegal se ridica la 15,30 miliarde dolari.
Pentru tarile exportatoare de petrol, cum este si Qatar, balanta de plati este principala modalitate pentru transferul neinregistrat de capital.
8. Venezuela
Proportia de transferuri ilegale de capital din Venezuela reprezinta tot 2% din totalul global, respectiv 157,10 miliarde dolari in perioada analizata.Per an, suma se ridica la 17,46 miliarde dolari.
Cea mai mare suma transferata pe cale nelegala a fost inregistrata in anul 2008, respectiv de 31,41 miliarde dolari.
7. Kuweit
Volumul total de capital transferat ilicit intre anii 2000-2008 se ridica, in cazul Kuweitului, la 242,16 miliarde dolari si reprezinta 4% din valoarea globala din perioada analizata.Cea mai mare valoare transferat ilegal din tara a fost inregistrata in 2007, de 55,99 miliarde dolari.
Preturile exorbitante ale petrolului, ale altor minerale si ale alimentelor au generat fonduri care au iesit usor peste granitele statului, se arata in raportul Global Financial Integrity.
6. Emiratele Unite Arabe
Sumele transferate ilicit din Emiratele Unite Arabe au fost de 275,9 miliarde dolari in perioada 2000-2008 si reprezinta 4% din totalul pe glob.Cea mai mare valoare a transferurilor s-a inregistrat in 2008 cand volumul a fost de 77,26 miliarde dolari.
5. Malaezia
Malaezia se afla la mijlocul topului cu un volum de capital transferat ilicit de 291,32 miliarde dolari. Suma medie pe an este de 32,37 miliarde dolari.Cea mai mare valoare a fost transferata un 2008 si s-a ridicat la 68,24 miliarde dolari.
Desi nu pot explica care sunt factorii pentru mutarea capitalului pe cale ilegala, autorii raportului subliniaza ca problemele generate de guvernanti, care au afectat sectorul public si privat, sunt principalele motive pentru triplarea volumului din 2000, de 22,2 miliarde dolari.
4. Arabia de Sud
Arabia de Sud se afla pe lista primelor 10 state in functie de capitalul transferat ilicit, cu o valoare de 301,51 miliarde dolari. Valoarea reprezinta 5% din total la nivel global.Cea mai mare valoarea a transferurilor ilicite s-a inregistrat in 2007, respectiv de 59,03 miliarde dolari.
3. Mexic
Capitalul transferat ilicit de catre Mexic reprezinta 6% din volumul total, respectiv 416,15 miliarde dolari in perioada 2000-2008.Cea mai mare valoare a fost inregistrata in 2007, de 89,53 miliarde dolari.
Mexic este singura tara exportatoare de petrol a carei metoda de transfer al capitalului inafara tarii a fost evaluarea gresita a preturilor.
2. Rusia
Rusia a generat 7% din totalul global de capital transferat pe cai nelegale, in perioada 2000-2008, valoarea fiind de 427,3 miliarde dolari.Modalitatea de transfer al capitalului in cazul Rusiei este prin balanta de plati.
Cea mai mare suma a fost transferata in 2008, respectiv de 196,37 miliarde dolari.
1. China
China a inregistrat cea mai mare valoare a sumelor transferate ilegal inafara tarii in perioada 2000-2008, de 2.176 miliarde dolari.Aceste sume reprezinta 33% din totalul realizat la nivel global.
Desi este cel mai mare exportator de capital ilicit, rolul Chinei la nivel global a scazut de la 46% in anul 2000 la 27% in 2008.
Ca si in cazul Mexicului, in China cea mai folosita modalitate de transfer ilicit de capital este evaluarea gresita a comertului.
28. Romania
Tara noastra se afla pe locul 28 in clasamentul realizat de Global Financial Integrity, cu transferuri de capital ilicit de 35,45 milioane dolari in perioada 2000-2008.Media anuala a acestor transferuri a fost de 3,67 milioane dolari, cea mai mare valoare fiind inregistrata in 2008.
Principala modalitate a transferului de capital a fost evaluarea gresita a comertului.
