Garda Financiara a anuntat ca a identificat anul trecut 353 de societati de tip "fantoma", implicate in operatiuni de fraudare a taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta tranzactiilor comunitare, a facut 281 de sesizari penale si a stabilit o valoare a prejudiciilor de 276 milioane lei, scrie NewsIn.
Operatiunile ilicite din acest domeniu vizeaza in mod direct fraudarea TVA aferenta tranzactiilor intracomunitare, dar afecteaza si concurenta loiala din piata, se arata in raport.
Garda Financiara a identificat utilizarea de firme "fantoma", fie direct pentru realizarea achizitiei, fie ca intermediar, situatii in care acelasi grup controleaza, direct sau prin interpusi, mai multe retele de societati, procedand la infiintarea sau operarea unora noi si renuntarea la cele care au acumulat debite neachitate la buget, drept principalele metode de savarsire a fraudelor.
Alte metode de fraudare constau in inscrierea unor beneficiari ficitvi pe documentele care insotesc achizitiile, precum si exploatarea lipsei unei standardizari, la nivel european, a documentelor care insotesc transporturile, prin omisiuni sau completare gresita, ca sa impiedice identificarea beneficiarilor.
Tot anul trecut, Garda Financiara a monitorizat antrepozitele fiscale de productie si depozitare a carburantilor si a confiscat produse petroliere in valoare de 5,54 milioane lei, sesizand organele de cercetare penala pentru prejudicii de 42,8 milioane lei.
In urma verificarile efectuate la firmele care detineau autorizatie de utilizatori finali pentru uleiuri minerale, Garda Financiara a descoperit 11 cazuri de incalcari grave ale legislatiei, care au produs bugetului de stat un prejudiciu total (din accize si TVA) de peste 150,75 milioane lei.
In ce priveste controalele privind importurile de marfuri, s-a descoperit ca valoarea reala de piata a unor marfuri depasea de 5 pana la 20 ori pretul declarat la momentul importului, iar cuantumul obligatiilor fiscale aferente (TVA si impozit pe profit) sustrase astfel la plata catre buget a depasit 100 milioane lei.
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
