Fiscul a blocat trei angajamente de plată emise în beneficiul unor companii deținute de oligarhi ruși aflați pe lista persoanelor supuse sancțiunilor UE și SUA.
Deciziile emise de ANAF au apărut în Monitorul Oficial din 31 martie. Prin primul dintre ele se dispune blocarea unui acreditiv pentru 1,6 milioane de dolari, emis de EximBank - S.A. ”în beneficiul entității METALOINVEST TRADING AG, controlată în mod indirect de persoana fizică listată Alisher Usmanov”. Al doilea ordin dispune blocarea a două acreditive, în valoare totală de 3,13 milioane de euro, emise de EximBank - S.A. în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată Viktor Filippovich Rashnikov.
Ambele ordine ale președintelui ANAF pot fi contestate. Un acreditiv reprezintă un angajament irevocabil de plată emis de bancă, în baza instrucțiunilor primite de la client, pentru a achita o sumă de bani furnizorului, cu condiția îndeplinirii cerințelor din contract.
Citeste si:
Alisher Usmanov are o avere estimată la aproape 20 de miliarde de dolari și este considerat de Trezoreria SUA un apropiat al lui Vladimir Putin, ”îmbogățit de legăturile financiare cu Kremlinul, care i-au permis să ducă un stil de viață luxos”.
Prin holding-ul USM, Usmanov deține interese în minerit, industria metalurgică, telecomunicații și IT.
Viktor Rashnikov controlează oțelăriile din Magnitogorsk și este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul Rusiei, potrivit oficialilor europeni.
Citește aici povestea celor doi oligarhi ruși sancționați de ANAF.
Sursa foto: Pixabay
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
