In 2006 au fost raportate peste 3.000 tranzactii suspecte in Romania

Anul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania, cele mai multe informatii provenind din domeniul bancar, a declarat presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Adriana Popa.

In ceea ce priveste intrarile si iesirile de bani peste granita, sunt raportate tranzactiile care depasesc echivalentul a 10.000 de euro, fara ca acestea sa reprezinte suspiciune de spalare de bani, ele avand un caracter pur statistic, a precizat, citat de NewsIn, Popa.

Ea a explicat ca RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limita de suma si care ridica o suspiciune din partea bancii. Depozitarea unei sume intr-un cont reprezinta un raport si toate aceste rapoarte urmeaza sa fie analizate, a mai spus Popa.


Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Finanțe - Bănci »



Citește și
De unde vor pensionarii să fie luați bani pentru majorarea cu 40%
Setari Cookie-uri