Anul trecut au fost inregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzactii suspecte (RTS) in Romania, cele mai multe informatii provenind din domeniul bancar, a declarat presedintele Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Adriana Popa.
In ceea ce priveste intrarile si iesirile de bani peste granita, sunt raportate tranzactiile care depasesc echivalentul a 10.000 de euro, fara ca acestea sa reprezinte suspiciune de spalare de bani, ele avand un caracter pur statistic, a precizat, citat de NewsIn, Popa.
Ea a explicat ca RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limita de suma si care ridica o suspiciune din partea bancii. Depozitarea unei sume intr-un cont reprezinta un raport si toate aceste rapoarte urmeaza sa fie analizate, a mai spus Popa.
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.
Te-ar putea interesa și:
