Elvetia a blocat fonduri in valoare de 500 de milioane de euro aflate in circa 100 de conturi bancare, intr-o ancheta asupra unui caz de spalare de bani in care este implicata o companie energetica ceha, a anuntat luni Ministerul Public elvetian, citat de AFP, informeaza Mediafax.
Suspectii sunt banuiti ca au preluat ilegal controlul asupra uneia dintre cele mai importante companii energetice cehe, a carei denumire nu a fost data publicitatii.
In iunie 2005, justitia elvetiana a declansat o investigatie in acest caz, dupa ce membrii conducerii companiei au preluat controlul asupra acesteia prin intermediul fondurilor societatii. Pentru elucidarea cazului, a fost necesara "o ancheta financiara internationala complexa, care a durat sase ani".
Ministerul Public elvetian "ii acuza pe membrii conducerii companiei, precum si terte persoane, ca au creat o structura de companii foarte complexa, in diferite tari, pentru a deturna in scopuri personale fondurile societatii, astfel incat sa devina proprietarii acesteia fara a plati nimic".
Potrivit acuzarii, o parte importanta a averii firmei a fost transferata in Elvetia, unde a fost supusa unei operatiuni de spalare de fonduri. "Au fost identificate 100 de conturi bancare legate de aceste actiuni si a fost confiscata o suma echivalenta cu circa 600 de milioane de franci elvetieni", conform Ministerului Public elvetian.
Citeste si:
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
