Bancile elvetiene au denuntat autoritatilor un numar record de cazuri suspecte de spalare de bani anul trecut.
Biroul de comunicatii in materie de spalare de bani a indicat, intr-un comunicat, ca au fost inregistrate 795 de denunturi in 2007, cu 28,4% mai multe decat in 2006, aceasta fiind prima crestere din ultimii trei ani.

Sase cazuri au fost denuntate ca urmare a suspiciunilor de spalare de bani in legatura cu terorismul, potrivit unui comunicat al organismului public elvetian, citate de AFP.

Sporirea generala a cazurilor suspecte se explica mai ales prin cresterea cu 37% a comunicatiilor din sectorul bancar. Bancile au alertat autoritatile mai ales in cazuri de escrocherii de plasament, din ce in ce mai dese.

Evolutia s-ar putea explica prin recastigarea vitalitatii pietelor financiare si a tranzactiilor bursiere. Astfel, contextul a permis unor escroci sa atraga cu oferte tentante clienti creduli, atrasi de perspectiva unor castiguri rapide.



Retail jobs
Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:

Mai multe articole din secțiunea Internațional »


Setari Cookie-uri F