Persoanele suspectate in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, in care vineri au fost facute perchezitii la zeci de clinici Medas, ar fi cumparat terenuri si dupa trei luni le-ar fi vandut fictiv, la preturi de o suta de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva.

Parchetul Tribunalului Bucuresti a inceput, in iulie, urmarirea penala fata de 13 persoane suspectate de evaziune fiscala. In dosarul Medas, procurorii si politistii bucuresteni au facut, vineri, 76 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Teleorman, Giurgiu si Dambovita, la domiciliile unor persoane si la sediile unor societati, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului Tribunalului Bucuresti, relateaza Mediafax.

Anchetatorii au stabilit, din probele administrate, ca suspectii, prin folosirea mai multor societati comerciale, au construit un circuit de operatiuni comerciale nereale prin care au obtinut rambursari de TVA. "Astfel, suspectii au achizitionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revandut fictiv in interiorul grupului de societati comerciale controlate, in interval de trei luni, la preturi supraevaluate de circa 100 de ori (pretul nefiind achitat in realitate), singurul scop al operatiunilor fiind acela de a genera TVA rambursabil", a precizat Parchetul Tribunalului Bucuresti.

Totodata, suspectii ar fi inregistrat in documentele contabile operatiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabila si a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital intre societatile comerciale din grupul de firme controlat si pentru a deduce TVA colectata din vanzarea succesiva a terenurilor. Prejudiciul produs bugetului de stat din rambursari ilicite de TVA se ridica la aproximativ 162 milioane de lei. Totodata, prejudiciul produs bugetului de stat prin inregistrarea in contabilitate a unor achizitii fictive a fost estimat la aproximativ 160 de milioane de lei.
Perchezitiile au fost facute la 63 de adrese din Bucuresti si la 13 din judetele Ilfov, Prahova, Dambovita, Teleorman, Giurgiu si Ialomita, persoanele suspectate urmand sa fie duse la audieri, a precizat Politia Capitalei.

Surse din randul anchetatorilor au declarat ca perchezitiile sunt facute la zeci de clinici Medas. Conform surselor citate, ancheta in cazul clinicilor Medas vizeaza achizitii de echipamente medicale si cumpararea de terenuri si revanzarea acestora. Activitatile au fost desfasurate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii si al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.

Retail jobs

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri