“Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, cinci barbati, cu varste cuprinse intre 21 si 48 de ani, sub pretextul ca ar fi brokeri, ar fi determinat mai multe persoane sa depuna diverse sume de bani in anumite conturi bancare indicate de catre acestia, in vederea investirii in diferite instrumente financiare. Mai mult decat atat, pentru a-si spori castigurile si recupera sumele investite, persoanele vatamate au recomandat la randul lor aceasta investitie si altor persoane, aceasta fiind o schema de fraudare in sistem piramidal”, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Politiei Bucuresti.
Totodata, in scopul mentinerii in eroare a persoanelor vatamate, cei in cauza foloseau un generator de fisiere ce copia informatii din surse publice pentru a genera rapoarte cu privire la situatia financiara a clientilor cu date despre valorile indicilor bursieri in timp real, pentru a crea aparenta unor rapoarte de tranzactionare reale. In urma studierii extraselor de cont au fost identificate tranzactii in valoare de aproximativ 300.000 de euro.
Citeste si:
Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Sectorului 1.
Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, fata de doi dintre cei in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentati magistratilor.
Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
Sursa foto: Shutterstock
Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »
Te-ar putea interesa și:
