Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a declansat o ampla actiune intr-un caz de rambursari ilegale de TVA, ca urmare a unor tranzactii intracomunitare, fiind efectuate 256 de perchezitii in Bucuresti si in zece judete. Senatorul de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele sau, sunt implicati in reteaua de evazionisti, alaturi de Octavian Grecu, zis Butoane, scrie Mediafax.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din Directia de Combatere a Criminalitatii Organziate si Politia de Frontiera, au destructurat un grup infractional organizat cu legaturi transfrontaliere, specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derularii unor operatiuni de import, achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA.

In acest caz, anchetatorii fac, marti dimineata, 256 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Giurgiu, Arges, Ilfov, Buzau, Gorj, Dolj, Timis, Bihor, Constanta si Valcea.

Activitatea grupului infractional a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar si a gravitat in jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA Bucuresti - reprezentata de Tudor Constantin, Ductil Rom SA Bucuresti - reprezentata de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov - reprezentata de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu - reprezentata de Sorin Adrian Gazdac si Livia Ioana Gazdac, se arata intr-un comunicat de presa de marti al DIICOT.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Social »



Setari Cookie-uri