Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism "au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 7 persoane, cetateni romani, libanezi si italieni, specializat in obtinerea unor beneficii financiare substantiale din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", se arata intr-un comunicat al DIICOT, citat de Jurnalul.ro.
Astfel, au fost efectuate "16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele membrilor gruparii si la sediile societatilor comerciale controlate de catre acestia".

Potrivit comunicatului DIICOT, "liderul gruparii, invinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetatean libanez, in mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societati comerciale din Romania, Bulgaria, Liban si Panama, prin intermediul carora a creat circuite financiare fictive, procedand la efectuarea de operatiuni comerciale nereale - livrari intracomunitare, achizitii si re-vanzare imobile sau alte bunuri, in principal motoare electrice, fara plata obligatiilor catre bugetul de stat.

Mai multe detalii pe Jurnalul.ro.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:



Mai multe articole din secțiunea Social »



Setari Cookie-uri