Perchezitii la un sediu ANAF si la firme, intr-un dosar de evaziune fiscala de un milion de euro
Perchezitii in Bucuresti si Ilfov facute de politisti, la sediile unor firme, in biroul unui angajat al ANAF si la locuintele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul produsse ridica la aproximativ un milion de euro.
Politia Capitalei arata, intr-un comunicat de presa, ca cele 11 de perchezitii sunt facute "la persoane, societati comerciale si institutii publice, pentru prevenirea si combarea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani", noteaza Mediafax. Surse din Politie au declarat ca anchetatorii fac perchezitii si in biroul unui angajat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), din sediul structurii care se ocupa de administrarea marilor contribuabili.
"In urma documentarii activitatii infractionale, politisti au stabilit faptul ca, banuitii ar fi infiintat mai multe firme fantoma pe care le foloseau in circuitul economic, in scopul deducerii de TVA", a precizat Politia Capitalei. Anchetatorii au estimat ca prejudiciul in acest caz se ridica la aproximativ un milion de euro.
Perchezitiile sunt facute de peste 40 de politisti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucuresti, actiunea fiind sprijinita de Directia Operatiuni Speciale din Politia Romana.