Nelu Iordache

Nelu Iordache, proprietarul companiilor Romstrade (constructii) si BlueAir (aviatie), a fost retinut la finalul anului 2012 de catre Directia Nationala Anticoruptie, fiind acuzat de deturnare de fonduri si spalare de bani. Potrivit procurorilor, la acea data, Nelu Iordache, in calitate de administrator al firmei Romstrade, acestia l-au trimis in judecata pe Iordache pentru schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (61 de acte materiale), utilizarea cu rea-credinta a creditului societatii, in forma continuata (trei acte materiale), delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (136 acte materiale), fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (20 acte materiale de instigare si sapte de autorat), fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (35 de acte materiale, din care 20 de acte materiale de autorat si 15 acte materiale de instigare), doua infractiuni de spalare de bani, in forma continuata, doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, dintre care una in forma continuata.

Urmare a retinerii omului de afaceri a urmat si o perioada de arest de un an si cinci luni, Curtea de Apel luand decizia ca la inceputul lunii mai sa il trimita pe omul de afaceri in arest la domiciliu.

In tot acest timp cat Nelu Iordache a fost la inchisoare firmele patronate de catre acesta nu au dus-o deloc bine. Valoarea creantelor inscrise de creditorii constructorului Romstrade, companie aflata in insolventa, in tabelul preliminar se ridica la 3,37 miliarde lei (772 milioane euro, la cursul de marti), admisa fiind suma de 2,9 miliarde lei (665 milioane euro), din care 1,66 miliarde lei (380 milioane euro ) sunt creante sub conditie. Tribunalul Giurgiu a aprobat in luna decembrie din 2012 intrarea in insoventa a Romstrade la cererea firmei Agroindustrial Construct din Iasi si a numit drept administrator judiciar provizoriu Casa de Insolventa Transilvania.