Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT.
Initial, desi exista un mandat de arestare preventiva pe numele sau, Daniel Ruse nu s-a predat Politiei ..
Acuzatul nu este de gasit.
Cum functiona gruparea fraudatorilor bancari.
Vezi cine sunt cei incarcerati.
Persoanele au aratat ca gruparea vrea sa ia credite bancare cu acte false si scrisori de garantie.
Vezi aici stenograma.
Toate documentele depuse de catre membrii gruparii la unitatile bancare "sunt intocmite dupa acelasi tipar, de catre aceeasi persoana".
Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, spune Guvernatorul BNR.
Membrii gruparii schimbau sediul social si infiintau puncte de lucru, apoi majorau capitalul social.
Cititi discutia dintre Aurel Saramet si fostul general DIE Dragos Diaconescu.
Gruparea Stan-Ruse a castigat "un loc aparte" in cazuistica penala.
Vezi aici ce functionari mai sunt implicati in dosarul bancherilor.
Nume grele implicate in acest caz.
A doua cea mai mare frauda bancara din Romania. Citeste detalii despre ancheta.
Toti cei retinuti pentru 24 de ore au fost dusi in arestul central al Politiei Capitalei.
Vezi aici ce a mai spus FNGCIMM.
Vezi aici ce au patit angajatii bancii implicati in cazurile de frauda.
DIICOT audiaza o suta de persoane, intre care angajati ministeriali, intr-un caz de fraude bancare estimate la 22 de milioane de euro.
El mai are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si bijuterii, tablouri si o colectie numismatica.
Ministerul a dispus incetarea activitatii in functiile ocupate de celelalte 3 persoane implicate in dosarul anchetat de DIICOT.
Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, este anchetat de DIICOT intr-un caz de frauda bancara.
Frauda bancara se ridica la 22 mil. euro.
ACUZATII DURE: documente falsificate. Cum comentezi?
Prejudiciul produs in acest caz a fost estimat la 20 de milioane de euro.
SRI a informat DIICOT cu privire la "elemente constitutive ale unor infractiuni in care au fost implicati expertul rus, precum si cetateni romani.
Moldomin se afla in faliment din 4 noiembrie 2010.
Vezi ce spun procurorii DIICOT.
Procurorii DIICOT fac miercuri dimineata perchezitii la locuintele lui Mihail Boldea si sefului DSP Galati, Valentin Boldea, precum si la sediul...
Inspectorii verifica daca procurorul de caz a respectat procedurile in dosarul fostului sef al Fiscului.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la suma de patru milioane de euro.
Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar si alti 22 de inculpati au fost trimisi in judecata de DIICOT Brasov.
Acesta este acuzat intr-un dosar de evaziune fiscala cu produse petroliere in care este urmarit si fostul sau consilier Codrut Marta.
Nicusor Dragan, director general adjunct al ANAF, Dan Stroe, director de achizitii in cadrul ANAF raman in arest.
Fostul sef ANAF este anchetat pentru evaziune fiscala.
In dosar este urmarit si fostul sau consilier Codrut Marta.
Procurorii DIICOT l-au audiat in cazul Magureanu.
