---

Pagina 8 din 14

---

Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT.

---

Stiri despre Ultimele stiri legate de DIICOT

• 
  12 Ianuarie 2015 • Legal Business

  Patronul unui restaurant libanez, retinut pentru trafic de droguri

  Libanezul avea asupra sa 12.000 de euro obtinuti din vanzarea de cocaina.

• 
  6 Ianuarie 2015 • Legal Business

  Control intern la DIICOT, verificarile vizeaza dosare de infractiuni

  Inspectia Judiciara face verificari, dupa ce au aparut informatii conform carora la nivelul conducerii DIICOT ar fi fost facute mai multe...

• 
  31 Decembrie 2014 • Legal Business

  Care au fost marile dosare de coruptie din 2014

  Parlamentari, fosti ministri, presedinti de consiliu judetean si seful DIICOT au ajuns in atentia anchetatorilor in 2014.

• 
  25 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Romgaz, in razboi cu Ioan Niculae: are de recuperat 58 mil. euro

  Romgaz cauta avocati pentru un diferend de natura "potential penala" cu grupul InterAgro

• 
  22 Decembrie 2014 • Legal Business

  Basescu: Am dat-o in bara cu numirea Alinei Bica

  "Esecuri cu oameni, cred ca pot face o carte".

• 
  19 Decembrie 2014 • Imobiliare și construcții

  Tranzactia care l-a adus pe Papalekas la DIICOT

  Preluarea birourilor Bucharest Tower Center l-au adus pe Ioannis Papalekas in vizorul DIICOT. Potrivit DIICOT, doi membri ai CA al SAI Muntenia...

• 
  19 Decembrie 2014 • Legal Business

  Fosta sefa a DIICOT isi va petrece Craciunul in arest preventiv

  Decizia luata de Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este definitiva si poate fi contestata la aceeasi instanta.

• 
  18 Decembrie 2014 • Imobiliare și construcții

  Surse: Papalekas, acuzat de complicitate la delapidare in dosarul SIF

  Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas a fost pus oficial sub acuzare de DIICOT, pentru complicitate la delapidare in dosarul SIF.

• 
  18 Decembrie 2014 • Politic

  Terorism in secuime? DIICOT da startul urmaririi penale

  Declaratia de unde a plecat totul: “in secuime s-ar putea intampla ce a fost la Targu Mures in 1990".

• 
  17 Decembrie 2014 • Social

  Alina Bica, suspendata din functia de procuror al Parchetului general

  Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a fost suspendata, marti, din functia de procuror al Parchetului general.

• 
  17 Decembrie 2014 • Economie

  Ioan Niculae, REACTIE despre mita Alinei Bica

  Omul de afaceri Ioan Niculae neaga ca i-ar fi dat mita 3,5 milioane euro fostului procuror sef al DIICOT, Alina Bica

• 
  17 Decembrie 2014 • Imobiliare și construcții

  Omul de afaceri Ioannis Papalekas, audiat la DIICOT

  Omul de afaceri Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai activi investitori imobiliari de pe plan local, este audiat la DIICOT in dosarul fraudei de...

• 
  16 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Cum au evoluat actiunile SIF1 dupa o saptamana de suspendare

  SIF Muntenia a fost suspendata, de asemenea, la inceputul saptamanii trecute ca urmare a anchetei DIICOT.

• 
  16 Decembrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la sediul firmei de paza NEI Guard

  Prejudiciul este estimat la 7 milioane de euro.

• 
  16 Decembrie 2014 • Legal Business

  Prejudiciu de 27 mil. euro din fonduri europene

  Firmele au fost deschise pe numele unor persoane cu un nivel minim de educatie, "modeste material", "manipulabile".

• 
  16 Decembrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene. Suspiciuni de evaziune

  Suspectii ar fi incercare acceseze ilegal fonduri UE.

• 
  15 Decembrie 2014 • Politic

  SCENARIU. Bica a luat un teren in Snagov, iar Cocos si Udrea bani

  Fostul procuror sef al DIICOT, Alina Bica, ar fi primit o cota-parte dintr-un teren in Snagov, apartinand fostei sotii a lui Dorin Cocos, iar...

• 
  15 Decembrie 2014 • Legal Business

  SPALARE DE BANI. Dan Besciu&Co, arestati

  Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv.

• 
  11 Decembrie 2014 • Legal Business

  Inca un rege al asfaltului a fost retinut. PREJUDICIUL: 34 mil. lei

  Dosarul vizeaza fapte de evaziune, spalare de bani si delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.

• 
  11 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Cinci intrebari despre ancheta DIICOT privind delapidarea SIF-urilor

  De ce, teoretic, un actionar la SIF1 nici macar acum nu stie ca Dragos Bilteanu a fost arestat?

• 
  11 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Horia Ciorcila: Ancheta de la SIF-uri este o lovitura grea in piata

  Ancheta privind delapidarea SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia va lovi piata de capital romaneasca, insa Banca Transilvania nu este afectata in...

• 
  11 Decembrie 2014 • Legal Business

  DIICOT a extins cercetarile in dosarul Dragos Nedelcu

  Procurorii DIICOT fac miercuri perchezitii la birouri ale CFR Calatori si la sediile unor firme, dupa ce au extins cercetarile in dosarul lui...

• 
  11 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  SIF Muntenia revine in genunchi pe Bursa

  Actiunile SIF Muntenia (SIF4) au revenit la tranzactionare in sedinta de miercuri la ora 11:15, titlurile societatii fiind in cadere cu aproape 6%

• 
  11 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Cad capete pe bursa: Dragos Bilteanu si Najib El Lakis, arestati

  Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, si Najib El Lakis, membru in CA SIF1, au fost arestati preventiv, in dosarul privind manipularea pietei,

• 
  10 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Cum sa te cheme Negritoiu, dar sa nu stii cine investigheaza SIF-urile

  Misu Negritoiu, �corporatistul� de la conducerea ASF, a ignorat aproape complet piata de capital la prezentarea raportului anual de activitate.

• 
  10 Decembrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la camatari care ar fi dat imprumuturi de 1 milion euro

  Anchetatorii fac 61 de perchezitii in Arges, la sedii de firme si la locuintele unor persoane suspectate de santaj, camatarie, spalare de bani si...

• 
  10 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Dosarul SIF-urilor: Bilteanu si alte 4 persoane, retinuti de DIICOT

  Membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti.

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Cruciada DIICOT pe Bursa: cea mai mare ancheta de la Dosarul Rompetrol

  Nume grele implicate in dosar.

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Tatal lui Bilteanu, probleme cu tensiunea inainte de audieri la DIICOT

  Gheorghe si Dragos Bilteanu sunt audiati, luni, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT).

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Gabriel Filimon, adus la audieri la DIICOT. Bilteanu este urmatorul

  Gabriel Filimon, directorul general al SAI Muntenia Invest – compania care administreaza SIF Muntenia a fost adus cu mandat la DIICOT

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Proprietar cluburi Fratelli, anchetat de DIICOT in dosarul SIF1

  Nicolae Mergeani, cercetat pentru spalare de bani in dosarul lui Viorel Hrebenciuc, se numara printre persoanele audiate de DIICOT in dosarul SIF...

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Descinderi la cea mai mare firma de brokeraj din piata romaneasca

  Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineata la sediul Swiss Capital, cea mai mare firma de brokeraj de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB),...

• 
  9 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Ursache: Ancheta de la SIF1 a pornit de la sesizarile din 2012 si 2013

  Ce spune Mircea Ursache (ASF) despre ancheta desfasurata de catre DIICOT la SIF-urile lui Dragos Bilteanu: SIF Banat-Crisana si SIF Muntenia.

• 
  9 Decembrie 2014 • Social

  "Mi se parea ca am un plus de valoare daca apar alaturi de A. Bica"

  "Aparand in comisie alaturi de secretarul de stat (in Ministerul Justitiei), doamna Bica Alina, mi se parea un plus de valoare adus activitatii mele."

• 
  8 Decembrie 2014 • Piețe de capital

  Perchezitii in tara: delapidari la SIF Banat si SIF Muntenia

  Membrii gruparii au constituit un grup infractional care urmarea obtinerea de sume de bani de la SIF Banat Crisana SA si SIF Muntenia SA Bucuresti.

• 
  5 Decembrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii in Bucuresti, Teleorman si Giurgiu, la un grup de camatari

  Gruparea, din care faceau parte 15 persoane, a fost constituita in judetul Teleorman.

---

• <<
•  < 
•  1 
•  2 
•  3 
•  4 
•  5 
•  6 
•  7 
• 8 
•  9 
•  > 
• >>