Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de Romania, ONPCSB publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre Romania, ONPCSB.
Intrarea in vigoare, in iulie anul trecut, a Legii 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor a trecut oarecum neobservata de specialistii fiscali si juridici, febra acestui act...
Eugen Teodorovici a tinut sa precizeze ca proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului reprezinta o transpunere a unei directive europene si ca tot...
Citeste care sunt cele mai importante articole de astazi de pe blogurile de business.
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza,...
Presedintele Basescu a sustinut ca autoritatile ar trebui sa revina la prevederile potrivit carora tranzactiile bancare cu sume de peste 15 000 de...
O simpla hotarare de Guvern, recent aprobata, a asezat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor deasupra oricarei activitati...
Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si...
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis Serviciului Roman de Informatii si Parchetului de pe langa Inalta...
Patru cazinouri bucurestene si-au inchis temporar usile, pentru perioade de la 15 la 30 de zile, dupa ce controalele efectuate in cursul acestei...
De la Bucuresti au fost trimisi bani catre o banca franceza controlata de familia Bin Laden
Tendinta este ca fondurile acumulate prin neplata taxelor sa reintre, mai devreme sau mai tarziu, in circuitul economic
