Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de DIICOT, sistemul bancar publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre DIICOT, sistemul bancar.
Acesta a anunțat că sunt făcute verificări la ”16-17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată”, legată de o operațiune de spălare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT,...
Joi, inainte de intrevederea cu seful Guvernului, Isarescu a aratat ca relatia de cooperare dintre institutiile de supraveghere din domeniul financiar-bancar trebuie formalizata cat mai repede din...
Directorii BRD Martis si Nanu au fost arestati, iar Ioan Crestin si Marius Locic, eliberati. DIICOT face noi dezvaluri.
BNR, respectiv Directia Supraveghere, nu are prerogative legale pentru a verifica modul in care au fost acordate creditele.
Locic a fost adus joi dupa-amiaza de mascati la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
Vezi ce opinie au bancherii despre "caracatita bancara".
Ce putem "invata" din dosarul bancherilor.
Faptele anchetate de DIICOT vizeaza cel mult 0,08% din sistemul bancar, in niciun caz 80% cum s-a vehiculat in media, spune Guvernatorul BNR.
Psihologia fraudei de 22 milioane de euro in care au fost implicati bancherii Claudiu Cercel si Aurel Saramet.
Gruparea Stan-Ruse a castigat "un loc aparte" in cazuistica penala.
Nume grele implicate in acest caz.
A doua cea mai mare frauda bancara din Romania. Citeste detalii despre ancheta.
Ce subiecte tin prima pagina ale principalelor ziare si publicatii din Romania.