---

Pagina 3 din 5

---

Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de spalare de bani publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre spalare de bani.

---

Stiri despre Ultimele stiri legate de spalare de bani

• 
  16 Decembrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene. Suspiciuni de evaziune

  Suspectii ar fi incercare acceseze ilegal fonduri UE.

• 
  15 Decembrie 2014 • Legal Business

  SPALARE DE BANI. Dan Besciu&Co, arestati

  Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv.

• 
  12 Decembrie 2014 • Legal Business

  Dosarul Mediafax: Procurorii au retinut 5 persoane dupa perchezitii

  Peste 100 de politisti si procurorii au descins la mai multe sedii ale firmelor din grupul Mediafax.

• 
  11 Decembrie 2014 • Legal Business

  Inca un rege al asfaltului a fost retinut. PREJUDICIUL: 34 mil. lei

  Dosarul vizeaza fapte de evaziune, spalare de bani si delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.

• 
  28 Noiembrie 2014 • Legal Business

  Imperiul lui Nicu Sarcina, anchetat de DIICOT: ce spune afaceristul

  Nicolae Sarcina, omul de afaceri care controleaza grupul Succes, face referire la sinuciderea managerului Enel dupa perchezitiile DIICOT de la...

• 
  28 Noiembrie 2014 • Legal Business

  Dosarul Microsoft: Serban Mihailescu, audiat la DNA

  In dosarul Microsoft, DNA a cerut avize pentru urmarirea penala a noua fosti ministri - senatorii Serban Mihailescu si Ecaterina Andronescu.

• 
  28 Noiembrie 2014 • Legal Business

  Actionarii clubului Petrolul Ploiesti au fost arestati

  Magistratii au emis mandate de arestare preventiva pe numele actionarilor Petrolul Ploiesti si al altor patru persoane.

• 
  12 Noiembrie 2014 • Legal Business

  Dumitru Dragomir, trimis in judecata pentru trei infractiuni

  Implicarea lui Dumitru Dragomir in acest dosar a aparut in iunie 2011.

• 
  11 Noiembrie 2014 • Legal Business

  Fostul ministru Cristian David, in vizorul DNA intr-un nou dosar

  Mama lui Cristian David, Georgiana Dumitrescu, este urmarita penal pentru uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale.

• 
  31 Octombrie 2014 • Legal Business

  Mita de 1,5 mil. euro! Senatorul Gigi Chiru, urmarit penal

  In acest dosar, in care fac cercetari pentru fapte de coruptie care ar fi fost comise in perioada 2010-2014.

• 
  24 Octombrie 2014 • Legal Business

  Andrei Hrebenciuc, trafic de influenta impreuna cu tatal sau

  Viorel Hrebenciuc, care a mers la DNA Brasov impreuna cu fiul sau, a spus ca a venit sa il sustina moral.

• 
  17 Octombrie 2014 • Legal Business

  Ancheta ampla: bani "curatati" de R.Moldova prin firme britanice

  Infractorii au creat companii paravan in Marea Britanie, care au incheiat numeroase tranzactii intre ele.

• 
  10 Octombrie 2014 • Legal Business

  Nedelcu si Mitu, arestati preventiv in dosarul de spalare de bani

  ICCJ a decis arestarea preventiva a lui Dragos Nedelcu si Bogdan Mitu in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani.

• 
  10 Octombrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la Constanta: 80 de firme suspectate de spalare de bani

  Procurorii fac 15 perchezitii in Constanta, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune si spalare de bani.

• 
  9 Octombrie 2014 • Legal Business

  Mutu si Coloianu spalau bani prin intermediul unor firme

  Gabriel Mutu si Mario Ernest Caloianu spalau banii prin intermediul unor firme.

• 
  9 Octombrie 2014 • Media & Pub

  Fostul jurnalist Dragos Nedelcu, retinut de DIICOT

  Dragos Nedelcu ar fi infiintat mai multe societati-fantoma pentru spalarea de bani.

• 
  6 Octombrie 2014 • Companii

  Lukoil opreste productia rafinariei Petrotel din Ploiesti

  Lukoil a demarat vineri, la o zi dupa ce numele companiei a aparut intr-un dosar urias de evaziune, procedurile de oprire a productiei rafinariei...

• 
  3 Octombrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la mai multe sedii Lukoil; prejudiciul, de 230 mil. euro

  In acest dosar, instrumentat de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

• 
  3 Octombrie 2014 • Legal Business

  Perchezitii la rafinaria Lukoil din Ploiesti

  Sediul rafinariei din Ploiesti, perchezitionat intr-un dosar de evaziune si spalare de bani.

• 
  25 Septembrie 2014 • Legal Business

  Creatoarea de moda Irina Schrotter, audiata la DIICOT [Update]

  Prejudiciul produs in aceasta cauza, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost estimat de anchetatori la un milion de euro.

• 
  17 Septembrie 2014 • Legal Business

  Voiculescu a spalat bani dupa o metoda consacrata de un gangster

  Inculpatul a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spalare a banilor, respectiv imprumutul nereturnat.

• 
  4 Septembrie 2014 • Internațional

  Fenomenul coruptiei in lume: costuri de trilioane de dolari

  Tarile din G20 sunt responsabile de eradicarea coruptiei, care "costa" 3,5 milioane de vieti si 1 trilion de dolari anual pentru tarile sarace.

• 
  28 August 2014 • Economie

  Caz de coruptie la Oficiul de Plati pentru Dezvoltare Rurala Brasov

  Procurorii fac cercetari in aceasta cauza pentru savarsirea, in perioada 2011-2014, a unor presupuse infractiuni de coruptie.

• 
  20 August 2014 • Legal Business

  Administratorul Tehnologica Radion, Theodor Berna, retinut intr-un...

  Alte cinci persoane - administratori ai unor societati comerciale - au fost puse sub control judiciar pentru spalare de bani.

• 
  8 August 2014 • Legal Business

  Ziua sentintei pentru Voiculescu: judecatorii se vor pronunta vineri

  Dan Voiculescu afla vineri decizia judecatorilor in dosarul ICA.

• 
  30 Iulie 2014 • Legal Business

  Consiliul Europei: Sistemul financiar din Romania, vulnerabil

  Sunt necesare masuri suplimentare pentru consolidarea implementarii delictului de spalare de bani.

• 
  7 Iulie 2014 • Companii

  Patronii clinicilor Medas, Simona Ateia si Abd Halal Ateia,...

  Patronii clinicilor Medas sub control judiciar.

• 
  7 Iulie 2014 • Legal Business

  Ioan Niculae ramane cu bunuri si imobile sub sechestru. Judecatorii...

  Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins contestatia formulata de Ioan Niculae in cazul sechestrului asigurator pus de...

• 
  7 Iulie 2014 • Legal Business

  Patronii clinicilor Medas, Simona Ateia si Abd Halal Ateia,...

  Patronii clinicilor Medas, sotii Simona Ateia (foto) si Abd Halal Ateia, si alte noua persoane au primit ordonante de retinere in dosarul...

• 
  7 Iulie 2014 • Legal Business

  Infractiunile zilei sub lupa: cele mai importante cazuri de...

  Pulsul coruptiei la zi: cele mai importante cazuri de coruptie si evaziune fiscala din Romania si din lume.

• 
  7 Iulie 2014 • Legal Business

  Cazul Medas: suspectii revindeau fictiv terenuri la preturi de 100...

  Persoanele suspectate in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, in care vineri au fost facute perchezitii la zeci de clinici Medas, ar fi...

• 
  4 Iulie 2014 • Legal Business

  Zeci de clinici medicale sub perchezitii: prejudiciu de 68 mil. euro

  Politistii fac 76 de perchezitii la mai multe clinici Medas, in urma unor suspiciuni de evaziune fiscala si spalare de bani.

• 
  27 Iunie 2014 • Legal Business

  Ioan Niculae si familia sa, urmariti penal pentru spalare de bani

  Omul de afaceri Ioan Niculae are o avere de 1,2 miliarde dolari.

---

• <<
•  < 
•  1 
•  2 
• 3 
•  4 
•  5 
•  > 
• >>