Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de spalare de bani publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre spalare de bani.
Georgica Cornu, omul de afaceri retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 mil. euro a fost arestat la...
Elena Udrea, dupa gratii 30 de zile, in dosarul "Microsoft".
In ultimele luni au avut loc sute de perchezitii la mai multe firme din grupul Mediafax.
Omul de afaceri este urmarit penal, printre altele, pentru spalare de bani.
"In aceasta dimineata, am fost invitata in persoana de procurori la DNA pentru a oferi lamuriri".
Cristian David: "Nu am avut nici un fel de implicare".
Perchezitiile sunt facute de peste 40 de politisti bucuresteni.
Pechezitiile ar avea legatura cu atribuirea unor contracte fictive privind Targul Indagra organizat in noiembrie 2014.
Suspectii ar fi incercare acceseze ilegal fonduri UE.
Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv.
Peste 100 de politisti si procurorii au descins la mai multe sedii ale firmelor din grupul Mediafax.
Dosarul vizeaza fapte de evaziune, spalare de bani si delapidare, cu un prejudiciu de aproximativ 34 de milioane de lei.
Nicolae Sarcina, omul de afaceri care controleaza grupul Succes, face referire la sinuciderea managerului Enel dupa perchezitiile DIICOT de la...
In dosarul Microsoft, DNA a cerut avize pentru urmarirea penala a noua fosti ministri - senatorii Serban Mihailescu si Ecaterina Andronescu.
Magistratii au emis mandate de arestare preventiva pe numele actionarilor Petrolul Ploiesti si al altor patru persoane.
Implicarea lui Dumitru Dragomir in acest dosar a aparut in iunie 2011.
Mama lui Cristian David, Georgiana Dumitrescu, este urmarita penal pentru uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale.
In acest dosar, in care fac cercetari pentru fapte de coruptie care ar fi fost comise in perioada 2010-2014.
Viorel Hrebenciuc, care a mers la DNA Brasov impreuna cu fiul sau, a spus ca a venit sa il sustina moral.
Infractorii au creat companii paravan in Marea Britanie, care au incheiat numeroase tranzactii intre ele.
ICCJ a decis arestarea preventiva a lui Dragos Nedelcu si Bogdan Mitu in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii fac 15 perchezitii in Constanta, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune si spalare de bani.
Gabriel Mutu si Mario Ernest Caloianu spalau banii prin intermediul unor firme.
Dragos Nedelcu ar fi infiintat mai multe societati-fantoma pentru spalarea de bani.
Lukoil a demarat vineri, la o zi dupa ce numele companiei a aparut intr-un dosar urias de evaziune, procedurile de oprire a productiei rafinariei...
In acest dosar, instrumentat de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Sediul rafinariei din Ploiesti, perchezitionat intr-un dosar de evaziune si spalare de bani.
Prejudiciul produs in aceasta cauza, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost estimat de anchetatori la un milion de euro.
Inculpatul a apelat la una din cele mai rudimentare tipologii de spalare a banilor, respectiv imprumutul nereturnat.
Tarile din G20 sunt responsabile de eradicarea coruptiei, care "costa" 3,5 milioane de vieti si 1 trilion de dolari anual pentru tarile sarace.
Procurorii fac cercetari in aceasta cauza pentru savarsirea, in perioada 2011-2014, a unor presupuse infractiuni de coruptie.
Alte cinci persoane - administratori ai unor societati comerciale - au fost puse sub control judiciar pentru spalare de bani.
Dan Voiculescu afla vineri decizia judecatorilor in dosarul ICA.