Actualitate
Stiri despre Investitii
Stiri din Business
IT & Media
Lifestyle
Wall-Street Special
Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de spalare de bani publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre spalare de bani.
Autoritatile au pus sechestru pe conturile institutiei de credit.
Caz unic in Romania: care vor fi efectele asupra pietei de capital?
Procuratura din Roma ancheteaza 10 banci in acest dosar, dintre care grupuri mari, precum Unicredit sau Intesa Sao Paolo
Vezi aici mai multe detalii.
"Din piata financiara mondiala Londra devine o mare 'spalatorie' pentru fondurile obtinute in mod ilegal", a declarat oficialul.
ProCredit Bank prelungeste cu 6 luni termenul stabilit pentru completarea si actualizarea datelor de identificare a clientilor, conform...
Primul raport de progres al Romaniei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului a fost adoptat in...
Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere...
FMI a anuntat lansarea unui fond tematic pentru combaterea spalarii de bani si finantarii terorismului, relateaza AFP.
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza,...
Bancile si IFN-urile care nu respecta masurile impuse prin lege pentru cunoasterea clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii...
Arbitrul pietei de capital vrea sa introduca un regulament pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin...
Bancile elvetiene au denuntat autoritatilor un numar record de cazuri suspecte de spalare de bani anul trecut.
Cheltuielile bancilor in lupta impotriva spalarii banilor au crescut cu aproape 60% in ultimii trei ani, avand in vedere ca acesta lupta ocupa din...
Roman Abramovich, a carui avere este estimata la 18,2 miliarde de dolari (10,8 miliarde de lire sterline sau 16,02 miliarde de euro), in crestere...
