Citeste cele mai recente stiri de business despre Ultimele stiri legate de Romania, spalarea banilor publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre Romania, spalarea banilor.
“Observam ca asteptata automatizare incepe sa prinda contur la nivelul autoritatii fiscale prin introducerea standardului international de schimb de date intre companii si ANAF (SAF-T), pana...
In trimestrul trei din 2019 profitul de baza inainte de taxe a scazut pana la 1,91 miliarde euro (2,13 miliarde de dolari), de la 2,12 miliarde euro in perioada similara a anului trecut. Analistii...
Camera Deputatilor a reluat miercuri votul asupra proiectului legii privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului care a fost...
Tribunalul Prahova a hotarat, marti, achitarea inculpatilor din dosarul de spalare de bani in care a fost trimisa in judecata si compania Petrotel...
Romania, sanctionata deja de CJUE pentru intarzierea in transpunerea noii Directive pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor, risca noi...
Politicienii romani se declara indignati ca sunt considerati "persoane cu risc" si spun ca sunt deasupra oricaror suspiciuni de infractiuni...
Situatia justitiei continua sa fie o prezenta constanta pe agenda publica romaneasca. Modificarile legilor justitiei au starnit comentarii in...
ING Groep NV, cel mai mare grup olandez de servicii financiare, a anuntat marti ca directorul sau financiar va demisiona, pe fondul problemelor...
Justitia olandeza a anuntat marti ca a ajuns la un acord amiabil cu ING Groep NV in legatura cu un dosar de spalare de bani, primul grup financiar...
Comisia Europeana cere amendarea Romaniei cu suma de 1,8 milioane de euro plus 21.000 de euro zilnic pentru fiecare zi in care nu transpune...
Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania si Grecia in fata Curtii de Justitie pentru neindeplinirea obligatiei de a transpune in legislatia...
Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, se reuneste din nou pentru a vota...
Un studiu lansat de EY in urma analizei a 372 de oferte initiale de criptovalute (ICO) de la nivel global, evidentiaza doua riscuri cu care se...
Potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Ministerului Justitiei, firmele nu vor mai avea dreptul sa emita actiuni la purtator, iar...
Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009.
Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe Sorin Ovidiu Vintu la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul privind devalizarea...