Operatiunea Apollo a ANAF - informatii ingrijoratoare dupa primele verificari
ANAF are suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate in primul esantion de verificari efectuate in cadrul operatiunii Apollo, prin care agentia vrea sa combata fenomenul emiterii si utilizarii de facturi false de catre firme. Directia antifrauda a ANAF a identificat deja firmele implicate in acest fenomen, iar operatiunea Apollo, de verificare a acestora, se desfasoara pe termen nelimitat.
In cadrul operatiunii Apollo, in urma verificarii documentelor transmise de contribuabilii aflati in primul esantion analizat, au fost identificate o serie de aspecte care confirma analizele de risc.
Astfel:
- N.S.F.S.P. SRL figureaza cu o factura in valoare de 442.432 lei emisa in data de 05.09.2012 si inregistrata in 31.12.2012, aceasta figurand in soldul aferent furnizorului.
- M.C. 2013 SRL figureaza cu 5 facturi inregistrate, emise de D.C. SRL in valoare totala de 797.141,04 lei, cu mentiunea ca facturile se vor plati prin OP (ordin de plata), dar in adresa de insotire a facturilor este specificat faptul ca facturile nu au fost achitate. Pentru aceste facturi, TVA aferenta a fost dedusa;
Atragem atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca DGAF acorda o atentie deosebita aspectelor mentionate mai sus, alaturi de alti indicatori urmariti, si ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care conduce automat la dispunerea masurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala, potrivit ANAF.
Totodata, reamintim ca Operatiunea Apollo este in desfasurare pe termen nelimitat si ca, in perioada de documentare, utilizand informatiile fiscale disponibile in bazele de date proprii si aplicatiile informatice de analiza, DGAF a identificat si a construit harta relationala a tuturor firmelor implicate in acest fenomen (emitenti si beneficiari care au inregistrat in evidente aceste documente).