16 August 2012

Penalizare uriasa platita de o banca: asa au inchis o investigatie legata de Iran



Standard Chartered a acceptat plata unei penalizari de 340 de milioane de dolari pentru inchiderea unei investigatii din statul New York, legata de operatiuni ilegale cu Iranul, dar banca va face in continuare obiectul unei anchete federale, transmite Bloomberg, citat de Mediafax.

Ancheta se refera la suspiciunile ca banca britanica a ajutat tari supuse unor sanctiuni internationale, intre care si Iranul, sa transfere bani prin SUA.

Institutii precum Trezoreria SUA, Rezerva Federala (Fed), Departamentul de Justitie si Procuratura din Manhattan au refuzat propunerile pentru un acord global, au declarat doua surse apropiate situatiei.

Acordul convenit nu ia in considerare toate acuzatiile aduse bancii, inclusiv cele referitoare la relatii cu tari precum Sudanul, a spus una dintre surse, adaugand ca o intelegere cuprinzatoare ar putea avea loc cel mai devreme in septembrie.

Totusi, acordul cu autoritatile din New York elimina un risc imediat pentru banca britanica, care ar fi putut sa piarda licenta de operare in acest stat.

Potrivit analistilor, pierderea licentei in New York ar fi putut duce la scaderea cu 40% a profitului Standard Chartered.



Citeste si