Doua banci din Suedia, sanctionate pentru lipsa masurilor de combatere a finantarii terorismului
Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (FI) a sanctionat cele mai mari banci din Suedia - Nordea si Handelsbanken - pentru lipsa masurilor de contracarare a spalarii de bani, considerand ca teroristii pot beneficia de facilitatile oferite de cele doua institutii, scrie The Local.
Banca Nordea a primit o amenda de 50 de milioane de coroane suedeze (5,3 milioane euro) din cauza lipsei masurilor pentru depistarea unor tranzactii ilicite de genul spalarii de bani si finantarii terorismului, a comunicat Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (Finansinspektionen - FI), scrie Mediafax.
"Banca Handelsbanken nu a efectuat analize de risc pentru toti clientii si nu a obtinut suficiente informatii despre clienti si despre afacerile acestora", precizeaza FI, sanctionand institutia bancara cu amenda de 35 de milioane de coroane (3,75 milioane euro).
Potrivit autoritatilor, in Suedia au loc tranzactii susceptibile de spalare de bani in valoare de peste 100 de miliarde de coroane anual (10,7 miliarde de euro).
"Este extrem de important ca aceasta problema a societatii sa fie combatuta de banci prin actiuni de blocare a spalarii de bani si a finantarii terorismului", precizeaza Autoritatea suedeza pentru supraveghere bancara.