25 Ianuarie 2011
10 tari cu cele mai mari sume transferate ilicit. Vezi unde se afla Romania
Sumele transferate ilicit la nivel global au urcat la 1.260 miliarde de dolari in 2008, cea mai mare parte fiind generata de statele asiatice, potrivit unui raport realizat de Global Financial Integrity. Wall-Street.ro va prezinta primele 10 state cu cele mai mari sume transferate ilicit.
10. Nigeria
Valoarea reprezinta 2% din volumul total la nivel global.
Suma medie transferata pe cale nelegala pe an este de 14,49 miliarde dolari. Primele 10 tari analizate sunt responsabile pentru generarea a peste 70% din totalul iesirilor nelegale de capital.
9. Qatar
In aceasta perioada, suma medie anuala iesita ilegal se ridica la 15,30 miliarde dolari.
Pentru tarile exportatoare de petrol, cum este si Qatar, balanta de plati este principala modalitate pentru transferul neinregistrat de capital.
8. Venezuela
Per an, suma se ridica la 17,46 miliarde dolari.
Cea mai mare suma transferata pe cale nelegala a fost inregistrata in anul 2008, respectiv de 31,41 miliarde dolari.
7. Kuweit
Cea mai mare valoare transferat ilegal din tara a fost inregistrata in 2007, de 55,99 miliarde dolari.
Preturile exorbitante ale petrolului, ale altor minerale si ale alimentelor au generat fonduri care au iesit usor peste granitele statului, se arata in raportul Global Financial Integrity.
6. Emiratele Unite Arabe
Cea mai mare valoare a transferurilor s-a inregistrat in 2008 cand volumul a fost de 77,26 miliarde dolari.
5. Malaezia
Cea mai mare valoare a fost transferata un 2008 si s-a ridicat la 68,24 miliarde dolari.
Desi nu pot explica care sunt factorii pentru mutarea capitalului pe cale ilegala, autorii raportului subliniaza ca problemele generate de guvernanti, care au afectat sectorul public si privat, sunt principalele motive pentru triplarea volumului din 2000, de 22,2 miliarde dolari.
4. Arabia de Sud
Cea mai mare valoarea a transferurilor ilicite s-a inregistrat in 2007, respectiv de 59,03 miliarde dolari.
3. Mexic
Cea mai mare valoare a fost inregistrata in 2007, de 89,53 miliarde dolari.
Mexic este singura tara exportatoare de petrol a carei metoda de transfer al capitalului inafara tarii a fost evaluarea gresita a preturilor.
2. Rusia
Modalitatea de transfer al capitalului in cazul Rusiei este prin balanta de plati.
Cea mai mare suma a fost transferata in 2008, respectiv de 196,37 miliarde dolari.
1. China
Aceste sume reprezinta 33% din totalul realizat la nivel global.
Desi este cel mai mare exportator de capital ilicit, rolul Chinei la nivel global a scazut de la 46% in anul 2000 la 27% in 2008.
Ca si in cazul Mexicului, in China cea mai folosita modalitate de transfer ilicit de capital este evaluarea gresita a comertului.
28. Romania
Media anuala a acestor transferuri a fost de 3,67 milioane dolari, cea mai mare valoare fiind inregistrata in 2008.
Principala modalitate a transferului de capital a fost evaluarea gresita a comertului.