Parchetul European condus de Kovesi anchetează o fraudă de zeci de milioane de euro, pornită din România
Parchetul European (EPPO) a demarat o anchetă în România și Franța privind o fraudă de 30 de milioane de euro – fonduri europene, dar și naționale.
În cadrul anchetei EPPO se fac percheziții la 40 de adrese în București, Alba, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. De asemenea, se fac percheziții și într-o localitate din sudul Franței.
Anchetatorii afirmă că, între 2020 și 2023, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană au fost emise scrisori de garanție bancară de către ”bănci fictive sau entități financiare dubioase”.
Una dintre aceste bănci, cu sediul declarat în Insulele Comore, a emis scrisori de garanție privind sume totalizând aproape 20 de milioane de euro, conform parchetului condus de Laura Codruța Kovesi.
O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro. Aceste documente sunt obligatorii în cazul proiectelor din fonduri UE, pentru cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile.
În acest caz, însă, autoritățile nu au cum să execute scrisoarea de garanție bancar, deoarece instituția emitentă nu are resursele financiare sau chiar nu există.