Evaziune fiscala de peste 21 milioane de euro, procurorii fac 39 de perchezitii dimiciliare si la sediul unor firme
Procurorii fac 39 de perchezitii domiciliare si la sediile unor firme, existand suspiciuni ca prin intermediul mai multor societati s-au emis acte false prin care se atesta achizitionarea de marfuri si servicii de firme controlate de cei vizati de dosar, a anuntat miercuri DIICOT.
"Societatile comerciale beneficiare erau «alimentate» cu facturi ce atestau, in mod nereal, achizitia de marfuri si servicii de o societate comerciala de «tip tampon», coordonata de membrii din nucleul de conducere al grupului infractional organizat. Pentru a crea o aparenta de legalitate membrii din nucleul de conducere al grupului infractional au organizat «alimentarea» cu facturi si documente a societatii comerciale de «tip tampon» de la un lant de 14 societati comerciale de «tip bidon», controlate de acestia, prin intermediul altor membri ai grupului infractional carora le revenea acest rol, in ierarhia angrenajului infractional", se spune intr-un comunicat al DIICOT, conform Mediafax.
Prejudicial cauzat bugetului de stat este de peste 96.000.000 lei, respectiv peste 21.300.000 euro.
Un numar 85 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT Galati.