Perchezitii in Bucuresti si trei judete, la persoane suspectate de evaziune fiscala de sase milioane de lei prin inregistrarea unor achizitii fictive de europaleti
Politistii bucuresteni fac joi 32 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova si Braila, la persoane suspectate de evaziune fiscala de sase milioane de lei prin inregistrarea unor achizitii fictive de europaleti si paleti industriali, de la mai firme “fantoma” sau societati a caror identitate a fost folosita fraudulos.
Anchetatorii vor duce la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, mai multe persoane suspectate intr-un dosar in care politistii si procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, conform News.ro.
“Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii, in perioada 2010 - 2015, prin intermediul mai multor societati comerciale, au inregistrat in evidentele contabile si au declarat fiscal achizitii fictive de europaleti si paleti industriali, de la mai multe societati comerciale cu comportament de tip «fantoma» sau de la firme a caror identitate a fost folosita in mod fraudulos, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat”, potrivit Politiei Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la sase milioane de lei, iar suma rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproximativ 16 milioane de lei. Actiunea este sprijinita de Directia Operatiuni Speciale, Unitatea Teritoriala de Analiza a Informatiilor din Politia Romana si Directia Generale Antifrauda Fiscala.