”Investigația în curs se numără printre cele mai complexe acțiuni derulate de A.N.A.F. în ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate. Controlul este în desfășurare, urmând ca, în funcție de concluziile finale, să fie dispuse măsurile legale impuse”, au anunțat reprezentanții ANAF.
Potrivit instituției, verificările au scos la iveală existența unui grup format din peste 70 de societăți comerciale, cu activități în analiză de piață, sondare a opiniei publice și publicitate, care au administratori comuni sau legături de rudenie până la gradul al III-lea.
Suspiciuni de tranzacții artificiale și comportament economic atipic
ANAF susține că, deși unele firme declarau activități în domeniul serviciilor de protecție și pază, în realitate desfășurau operațiuni de „servicii de promovare”, în circuit fiind implicată și o societate media.
Analiza preliminară indică posibila existență a unui mecanism de tranzacții intragrup cu caracter artificial, fără substanță economică reală. Aceste operațiuni ar fi fost utilizate pentru a genera un comportament fiscal care ridică suspiciuni privind prejudicierea bugetului de stat.
De altfel, ANAF arată că firmele din grup afișează un model economic neobișnuit: raportează profit, însă acesta este compensat integral de pierderi, astfel încât nu ajung să plătească obligații fiscale, chiar și în situații în care unele societăți se află în procedură de faliment.
Datorii de peste 259 milioane lei la bugetul de stat
Datele ANAF arată că totalul datoriilor acumulate de firmele din grup depășește 259 milioane de lei, majoritatea fiind arierate.
În urma controalelor efectuate până în prezent, inspectorii antifraudă au identificat și obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, aferente taxelor cu reținere la sursă.
O parte din aceste sume, aproximativ 6 milioane de lei, a fost achitată indirect prin intermediul unei alte societăți din același grup, ceea ce confirmă legăturile operaționale dintre entități.
Verificările continuă. Lipsesc documente esențiale
ANAF precizează că, până în acest moment, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziție toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale, inclusiv contracte și documente justificative privind tranzacțiile derulate.
Investigația este în desfășurare și este considerată una dintre cele mai complexe acțiuni ale instituției din ultimul an, atât prin dimensiunea sumelor analizate, cât și prin structura operațiunilor investigate.
Autoritatea fiscală anunță că, în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale necesare, subliniind că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea unui tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
