Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod unic de 20 de caractere utilizat la nivel internațional pentru a identifica firmele care participă la tranzacții financiare. În România, Depozitarul Central a început să ofere serviciul de alocare şi gestionare a codurilor LEI tuturor entităţilor juridice din țară care urmăresc să se conformeze Regulamentului UE 2022/2554 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar (DORA) şi regulamentelor delegate emise în aplicarea acestuia.
Codul LEI este un standard global reglementat de ISO 17442 și este administrat de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Acesta este utilizat pentru a facilita raportările financiare, tranzacțiile și monitorizarea riscurilor financiare.
Codul LEI este folosit pentru creșterea transparenței în piețele financiare și pentru combaterea spălării banilor și fraudelor. Este obligatoriu pentru companiile care desfășoară tranzacții pe piețele financiare internaționale.
DORA vizează crearea unui sector financiar european mai sigur și mai rezilient în fața riscurilor cibernetice. Implementarea acestui regulament este esențială pentru a proteja stabilitatea piețelor financiare și pentru a menține încrederea clienților în serviciile financiare.
Ce firme au nevoie de un cod LEI
Instituțiile financiare și alte entități din sectorul financiar, inclusiv furnizorii de servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru sectorul financiar au obligația de a deţine un cod LEI (Legal Entity Identifier), care asigură identificarea consecventă, unică și solidă a societăților, pentru a putea fi recunoscute și evidenţiate în mod corect în registrele şi raportările prevăzute de cadrul de reglementare privind rezilienţa operaţională digitală.
În contextul reglementărilor financiare europene și a cerințelor impuse de DORA, deţinerea unui cod LEI este esențială atât pentru asigurarea unei identificări conforme, cât și pentru facilitarea identificării, raportării și gestionării riscurilor induse de terţe părţi, respectiv furnizorii de servicii TIC pentru sectorul financiar.
Oferta Depozitarului central include:
- Depozitarul Central este singura instituție din România autorizată să emită coduri LEI, fiind acreditat încă din 2018 să presteze acest tip de servicii pentru entităţile juridice române;
- Serviciul de alocare a codurilor LEI este oferit on-line (24/7).
- Emiterea unui cod LEI se realizează de regulă în cursul zilei în care a fost iniţiată cererea, permiţând conformarea rapidă la cerinţele DORA.
Cum se poate obține un cod LEI de la Depozitarul Central
Pentru a solicita un cod LEI prin Depozitarul Central, entităţile juridice trebuie să completeze formularul de înregistrare disponibil la adresa https://lei.roclear.ro. După verificarea informațiilor respective de către Depozitarul Central, codul LEI va fi emis și înregistrat oficial pe site-ul GLEIF.
