UniCredit, cea mai mare banca din Italia in functie de active, este investigata in Statele Unite pentru posibila incalcare a embargourilor impuse unor state precum Iran, potrivit unor documente publicate de institutia financiara italiana, relateaza Financial Times, informeaza Mediafax.

Documentele nu fac referire la o anumita tara, dar o persoana apropiata situatiei a declarat ca investigatia se refera la Iran, tinta unor sanctiuni din partea SUA si a Uniunii Europene, din cauza programului iranian in domeniul nuclear.

UniCredit este investigata de procuratura districtuala din New York si de Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei, potrivit documentelor.

In investigatie este implicat si Departamentul de Justitie, se arata intr-un comunicat al UniCredit, care precizeaza ca ancheta se refera la HypoVereinsbank (HVB), o banca germana cumparata de UniCredit in 2005 si care opereaza acum ca UniCredit Bank.

In urma cu mai putin de o saptamana, autoritatile americane au anuntat ca investigheaza Royal Bank of Scotland pentru posibile incalcari ale embargului impus Iranului, iar la inceputul acestei luni Standard Chartered a acceptat plata unei penalitati de 340 milioane de dolari, Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, in urma unor acuzatii similare.

Sursa foto: UniCredit.

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:

Setari Cookie-uri