DIICOT a destructurat o grupare evazionista care actiona in domeniul petrolier, dupa ce membrii acesteia au spalat bani si au facut evaziune fiscala de peste 14 milioane de euro.

Procurorii au suspiciuni ca membrii gruparii, in perioada 1 octombrie 2012 - 31 august 2014, s-au constituit in cadrul unui grup infractional organizat pentru a comite infractiuni de spalare de bani si de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse accizabile reprezentate de motorina Euro5 obtinuta din uleiuri minerale. "Membrii gruparii actionau sistematic prin realizarea de achizitii intracomunitare de uleiuri minerale de la furnizori din Austria, Germania, Ungaria, cu beneficiari societati comerciale controlate in fapt tot de acestia de pe teritoriul Bulgariei si Ciprului, desi marfurile au fost pastrate pe teritoriul Romaniei si comercializate prin intermediul unor persoane juridice controlate in fapt de membrii aceleiasi grupari infractionale", sustin anchetatorii, citati de Mediafax.

Retail jobs

Potrivit DIICOT, dupa ce se crea, prin intermediul unor firme din Romania, aparenta originii legale a motorinei Euro5 cu acciza platita si cu taxa pe valoare adaugata deductibila creata, produsele petroliere erau livrate beneficiarilor finali din Romania. "La acelasi grup infractional au aderat mai multe persoane care au rolul de a crea aparenta transportului produselor accizabile in cadrul unei livrari intracomunitare, fara ca marfurile sa paraseasca in fapt teritoriul Romaniei, membrii gruparii fiind sprijiniti de mai multe persoane", mai spun anchetatorii.

Gruparea ar fi reusit astfel sa se sustraga de la plata accizei aferente cantitatilor de motorina Euro5 comercializate prin intermediul mai multor societati comerciale din Romania. Conform procurorilor, desi pentru aceste cantitati nu a fost platita acciza aferenta la bugetul statului, motorina a ajuns sa fie consumata pe teritoriul Romaniei. "Totodata se retine ca membrii gruparii, in perioada mentionata, au dobandit sume de bani reprezentand TVA-ul (TVA deductibil creat artificial prin operatiunile fictive inregistrate in contabilitate) si acciza nevirate la bugetul general consolidat al statului provenite de infractiunea de evaziune fiscala, aceste sume de bani fiind retrase de membrii gruparii in numerar sau prin alte plati efectuate catre societati comerciale controlate tot de acestia, cunoscand ca sumele de bani provin din comiterea de infractiuni. Subsecvent, aceste sume de bani au fost fie reinvestite de membrii grupului infractional, fie au fost pastrate de acestia", mai arata DIICOT.

Citeste si:
Modificarea Codului de procedură fiscală țintește combaterea evaziunii
ANAF: Modificarea Codului de...

In acest dosar, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au facut, miercuri, 25 de perchezitii in Ploiesti, Bucuresti, Oradea si Ilfov. In urma actiunii, noua persoane au fost retinute, urmand sa fie solicitata instantei arestarea preventiva a acestora. Ancheta a fost declansata ca urmare a unei sesizari primite de la Directia Generala Antifrauda din ANAF.

Sursa foto: Flickr.com

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri