Perchezitii in Bucuresti si in alte sase judete intr-un dosar de evaziune fiscala

Zeci de perchezitii au fost facute de catre procurorii DIICOT Constanta, in sase judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, in care sunt implicati romani si coreeni, prejudiciul estimat fiind de 11 milioane de lei.

Potrivit DIICOT Constanta, 55 de perchezitii domiciliare au fost facute in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani si in municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati sau administratori ai respectivelor societati, intr-o cauza penala vizand infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, scrie Mediafax.

In perioada 2012 - 2015, mai multi cetateni coreeni si romani, prin intermediul unor societati comerciale din Romania, detinute sau controlate de acestia, au contractat diverse lucrari de la SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA, pe care apoi le-au subcontractat unor societati-fantoma pentru a evita plata catre bugetul consolidat al statului a TVA si a impozitului pe profit aferente lucrarilor realizate.

Sumele de bani transferate pentru plata lucrarilor subcontractate in conturile societatilor comerciale fantoma erau retrase in numerar de catre unii din membrii grupului, acestea fiind remise ulterior liderilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala a fost estimat de catre anchetatori la aproximativ 11 milioane lei.

In cauza s-a dispus luarea unor masuri asiguratorii pe bunuri mobile si imobile ale suspectilor, noua dintre acestia urmand sa fie dusi la sediul DIICOT Constanta pentru audieri. La actiune au participat si politisti de combatere a criminalitatii organizate din Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Botosani si Buzau.

Citeste si:
Perchezitii in Capitala si 11 judete, intr-un dosar de evaziune
Perchezitii la Primaria...

Sursa foto: Coruptie/ Shutterstock.
Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri