Spalare de bani


Citeste cele mai recente stiri de business despre spalare de bani publicate pe wall-street.ro. Doar pe wall-street.ro gasesti ultimele informatii, poze, comentarii si materiale video care includ detalii despre spalare de bani.


Stiri despre spalare de bani

România ar putea fi amendată cu 3 mil. euro pentru netranspunerea directivei de spălare a banilor

România, amendă gigant pentru netranspunerea directivei de spălare a...

05.03.2020 in » Justiție

Poziția Avocatului General în dosarele aflate la CJUE este consultativă, dar este luată în considerare când instanța decide – și-și argumentează decizia – în dosarele pe care le judecă....

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar. Cinteză, BNR: 16-17 bănci sunt implicate într-o tranzacție ciudată

Suspiciuni de spălare de bani în sistemul bancar. Ce spune BNR

26.02.2020 in Investiții » Finanțe - Bănci

Acesta a anunțat că sunt făcute verificări la ”16-17 bănci implicate într-o tranzacție destul de ciudată”, legată de o operațiune de spălare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT,...


16.01.2020

Procurorii DIICOT au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, in baza a trei mandate europene de ancheta emise de autoritatile franceze in cadrul unei operatiuni desfasurate simultan la nivelul a noua state din UE, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala, spalare a banilor, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri oficiale. Detalii »

18.12.2019

Gigi Becali spune ca vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani. Detalii »

19.11.2019

Doua persoane sunt urmarite penal de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru spalare de bani, intr-un dosar in care se verifica supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care facea obiectul unui dosar de despagubire la ANRP, informeaza DNA, scrie Agerpres. Detalii »

15.09.2019

Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetari preliminare legate de spalare de bani in Republica Democratica Congo, au indicat autoritatile belgiene si doua cotidiane, citate duminica de Reuters, potrivit Agerpres. Detalii »


Perchezitii intr-un dosar international privind importuri de masini, cu un prejudiciu de circa 12 MIL. euro

Perchezitii intr-un dosar international privind importuri de masini

16.01.2020 in Business » Auto

"In fapt s-a retinut ca, in perioada 2016 - 2018, a fost constituit un grup infractional organizat, care a actionat in ceea ce priveste falsificarea de documente si efectuarea altor manopere...

Gigi Becali vrea sa renunte la cetatenia romana dupa ce a fost acuzat de spalare de bani

Gigi Becali vrea sa renunte la cetatenia romana

18.12.2019 in Actualitate » Social

... si vrea sa recurga la acest gest. "Am facut 0, nimic, si procurorul ma acuza de spalare de bani. Imi iau cetatenie in alta tara, imi iau doar drept de sedere in Romania. Chiar daca...


Comentarii despre spalare de bani

Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, Wall-Street incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.

Articole noi despre Spalare de bani

Perchezitii la Cristian Borcea, intr-un nou dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

Perchezitii la Cristian Borcea, intr-un nou dosar

02.11.2018 in Business » Legal Business

Alte articole despre spalare de bani


Spalare de bani - Pagina 1 din 5

Wall StreetUltimele stiri online din economie si afaceri

Cauti inspiratie in business sau vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri care influenteaza mediul de afaceri? Activeaza notificarile

Setari Cookie-uri