Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în București și în alte cinci județe într-un dosar cu acuzații de spălare de bani și l-au adus la audieri și pe Corneliu Ladin, care prin intermediul Arena Events a furnizat echipamente pentru mai multe festivaluri, evenimente și concerte din România precum Neversea, Untold, Sunwaves, Rock the City, Beach Please, East European Comic Con sau chiar și pentru vizita Papei Francisc în România din 2019. Alături de Corneliu Ladin a fost adusă și o rudă a acestuia, informează TVR.

UPDATE: 18.12

Corneliu Ladin este general manager al firmei firmei Arena Events, un important funizor pentru concertele și evenimentele din România. Potrivit informațiilor publicate de Arena Events, în portofoliul firmei s-au aflat evenimente precum: Neversea, Untold, Sunwaves, Rock the City, Beach Please, East European Comic Con, Afterhills, Târgul de Crăciun București, Carnival Festival, Brind Minds, Diskoteca Festival sau vizita Papei Francisc în România din 2019.

Știrea inițială

Grupul infracţional este suspectat că ar fi retras ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei. Printre persoanele duse la audieri este și furnizorul care a livrat echipamente pentru festivalurile Neversea și Sunwaves, Corneliu Ladin, pe care procurorii îl acuză că a falsificat documente prin care au determinat o bancă să le facă plăți în numele unui offshore.

Retail jobs

Raisa Ladin, o rudă a lui Corneliu Ladin, a reprezentat un offshore din Belize în perioada 2015-2017, condus la acea vreme de un rus rezident în SUA.

În 2021, Raisa Ladin nu mai avea nicio legătură cu offshore-ul, care este controlat acum de un român, dar procurorii susțin că Raisa Ladin a falsificat documente prin care susținea că este în continuare reprezentantul offshore-ului și a determinat astfel OTP Bank să-i facă plăți.

Procurorii DIICOT suspectează și faptul că gruparea spăla bani pentru mafia rusă. La audieri sunt duși doi avocați, un executor judecătoresc și doi reprezentanți ai OTP Bank.

Ce spune DIICOT

Potrivit unui comunicat publicat de DIICOT, la data de 05.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R.-D.C.C.O. și I.G.P.R.-D.I.C.E. efectuează un număr de 28 percheziții domiciliare, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu și Ialomița într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, abuz în serviciu care a produs consecințe deosebit de grave și șantaj.

Citeste si:
Neversea după 2 ani de pandemie: Cât costă abonamentele și ce...
Neversea după doi ani de...

În cauză s-a reținut că, în luna august 2021, a fost constituit un grup infracţional organizat în scopul obținerii prin mijloace frauduloase a sumei de aproximativ 16 milioane de USD, sumă aflată în conturile deschise la o unitate bancară din România de către un client al băncii, respectiv o companie înregistrată într-o jurisdicție offshore.

Astfel, începând cu luna august 2021, ulterior dispunerii de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a ridicării măsurii asiguratorii a popririi instituită în perioada 17.03.2015 – 16.08.2021 asupra conturilor companiei înregistrate într-o jurisdicție offshore, membrii grupului au organizat și pus în executare un amplu mecanism financiar menit să asigure inducerea în eroare a instituției bancare.

În vederea realizării acestui scop, grupul infracțional organizat a folosit mai multe înscrisuri falsificate (respectiv mandate și procuri certificate prin apostilă falsificate în care era atestată calitatea nereală de împuternicit pe conturile societății a liderului grupului) sau care nu erau apte să justifice din punct de vedere legal, comercial sau economic transferul/retragerea din conturi a fondurilor bănești (contract de mandat cu titlu oneros falsificat, contract de asistență juridică încheiat cu un avocat și pus în executare, în mod formal, prin intermediul unui executor judecătoresc, contracte de consultanță financiară fictive, al căror obiect nu a fost prestat în realitate). Toate aceste documente au fost menite să justifice formal transferurile de sold/viramentele în conturile pretinșilor prestatori de servicii juridice/financiare.

Citeste si:
Miniștrii Cabinetului Ciucă urmează să fie audiați de comisiile...
Miniștrii Cabinetului Ciucă...

Acțiunile de inducere în eroare a unității bancare au fost posibile și ca urmare a încălcării dispozițiilor legale prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și Regulamentul BNR Nr. 2/2019, privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului care reglementează modalitatea de actualizare a datelor clienților în evidențele unităților bancare, prin acceptarea de informații nereale și înscrisuri falsificate, în contextul în care era evident caracterul incomplet, contradictoriu și neclar al acestora.

Acționând în această modalitate, grupul infracțional organizat a indus în eroare unitatea bancară din România și a determinat factorii de decizie ai acesteia să aprobe în lunile noiembrie și decembrie 2021 plăți în valoare totală de 70.156.151,72 lei, din conturile clientului băncii în conturile membrilor grupului infracțional organizat sau în alte conturi controlate de aceștia.

Citeste si:
Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul Ada Solomon, anchetați...
Regizorul Corneliu Porumboiu...

Ulterior, sumele obținute au fost supuse unui amplu proces de spălare a banilor, fondurile obținute prin mijloace frauduloase din conturile firmei offshore fiind împărțite și transmise către mai multe conturi bancare, operațiune urmată de retragerea de sume în numerar, cumpărarea unor imobile sau autoturisme de lux, plata creditelor/creditarea companiilor unde membrii grupului sau apropiați ai acestora erau acționari, acordarea unor împrumuturi fictive unor persoane fizice de cetățenie română, moldoveană, ucraineană și rusă, precum și transferuri cu o valoare neobișnuit de mare în raport cu obiectul tranzacțiilor (de exemplu, contracte de cesiune părți sociale cu o valoare nominală de 50 de lei în schimbul sumei de aproximativ 3.390.000 USD, antecontracte de vânzare - cumpărare).

Citeste si:
Mafia rusa facr trafic cu pasapoarte europene, inclusiv romanesti
Agentii care au legaturi cu...

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 11 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.

Sursa foto: DIICOT/Poliția Română

Abonează-te pe

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Social »



Setari Cookie-uri