Potrivit sursei citate, poliţiştii au cercetat nouă persoane, pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare de bani, potrivit Agerpres.
"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, începând cu anul 2023, persoanele în cauză ar fi constituit, în judeţul Braşov, o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii unor mari sume de bani prin inducerea în eroare a unor societăţi bancare şi instituţii financiare nebancare, societăţi de leasing”. Așadar, suspecții ar fi cesionat direct sau prin intermediari, părți sociale ale unor societăți, au înființat ei înșiși societăți fără activitate reală.
Aceștia ar fi recrutat persoane fără școlarizare, din medii defavorizate pentru a reprezenta firmele din punct de vedere legal.
Prin intermediul a 17 societăţi, membrii grupului infracţional organizat ar fi indus în eroare mai multe instituţii bancare şi societăţi de leasing în procesul de obţinere a finanţărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum şi în cel de achiziţie în sistem leasing a unor autoturisme.
De asemenea, în cazul contractelor de leasing, membrii grupării ar fi plătit avansul şi câteva rate pentru ca activitatea infracţională să nu fie evidentă, dar şi pentru a întări încrederea funcţionarilor acestor societăţi şi a obţine alte finanţări, ulterior nemaifiind efectuate plăţi. Aceeaşi metodă ar fi fost aplicată şi în situaţia contractelor de credit.
Cercetările au reliefat şi faptul că unele sume ar fi fost plasate de către membrii grupului infracţional organizat către persoane din familie sau cercul relaţional apropiat, pentru achiziţia de bunuri imobile, autoturisme de lux, materiale de construcţii în scopul edificării unor imobile, unele dintre acestea fiind utilizate de către persoanele cercetate.
Din investigaţiile efectuate până la acest moment, prejudiciul este de peste 7 milioane lei.
În urma percheziţiilor efectuate în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor grupului infracţional, cât şi la sediile şi punctele de lucru aparţinând persoanelor juridice implicate, au fost descoperite şi ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice şi înscrisuri relevante pentru cauză. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile şi mobile, dar şi opriri asupra unor conturi bancare.
