Perchezitii in Bucuresti si Giurgiu intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 37 de milioane de euro

Perchezitii ale procurorilor de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie la mai multe adrese din Bucuresti si Giurgiu, intr-o cauza de evaziune fiscala si spalare de bani in legatura cu reciclarea deseurilor de ambalaje, 37 de milioane de euro a fost prejudiciul estimat.

Infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii comise in legatura cu activitatea de reciclare a deseurilor de ambalaje sunt motivul cercetarii in acest dosar. In cauza sunt cercetate 50 de persoane fizice sau juridice, politistii si procurorii fac patru perchezitii la locuintele unora dintre suspecti, conform Mediafax.

Procurorii spun ca in anul 2014 "una dintre societatile prestatoare de servicii de reciclare a deseurilor de ambalaje ce face obiectul cercetarilor a inregistrat operatiuni fictive de achizitie si reciclare a unei cantitati de 113.131.060 kilograme de deseuri de ambalaje, care au fost raportate unui numar de sase operatori economici licentiati in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale minime de indeplinit de operatorii economici, care au introdus pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere.

Prin inregistrarea documentelor ce atesta operatiuni fictive de reciclare a deseurilor de ambalaje primite de la aceasta societate, cei sase operatori licentiati au declarat, in anul 2014, in mod nereal, indeplinirea obiectivelor minime privind Fondul pentru mediu, ceea ce a condus la sustragerea de la plata obligatiilor fiscale catre Fondul pentru mediu, in cuantum total de 167.938.548 lei (peste 37 milioane euro)", se arata in comunicatul parchetului.

"Prin evidentierea in actele contabile ale societatii reciclatoare si ale celor sase operatori licentiati carora aceasta societate le-a emis facturi de prestari servicii, in anul 2014, de cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale ori prin evidentierea de operatiuni fictive, s-a produs un prejudiciu bugetului de stat in cuantum total de 4.292.469 lei (peste 947 mii euro), reprezentand TVA si impozit pe profit", mai arata procurorii.

Citeste si:
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală
Poliția Capitalei:...
Sursa foto: Bennian / Shutterstoc
Despre autor
Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate.

Te-ar putea interesa și:


Mai multe articole din secțiunea Legal Business »



Setari Cookie-uri