Antifrauda: Un grup de firme a fraudat statul cu 5 milioane lei din comertul cu telefoane mobile
Inspectorii antifrauda fiscala au identificat un grup de societati care, in perioada 2014–2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe profit datorate statului pentru comertul cu telefoane mobile achizitionate din spatiul UE si vandute apoi in Romania. Cei care infiintau societatile le transferau, dupa ce acestea acumulau datorii, pe numele unor persoane cu situatie financiara precara.
"In urma controalelor, inspectorii au descoperit un mecanism de fraudare a bugetului de stat constand in achizitionarea de telefoane mobile si de accesorii din spatiul intracomunitar si comercializarea acestora pe piata interna, prin intermediul unor societati cu comportament fiscal inadecvat", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale Antifrauda Fiscala.
Potrivit acesteia, tranzactiile au inceput din anul 2012. Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activitati ilegale infiintau firme pe numele lor. Dupa ce acumulau datorii la bugetul de stat, transferau societatile pe numele unor persoane cu situatie financiara precara si schimbau sediul social/domiciliul fiscal in alte localitati.
"Respectivii isi insuseau castigurile ilicite fie prin retragerea unor sume considerabile de la ATM-urile sau casieriile diferitelor unitati bancare, fie prin transferuri bancare in conturile personale sau ale unor rude apropiate. Ulterior, incasau banii cash de la bancomate", potrivit inspectorilor antifrauda.
Antifrauda a sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti cu privire la aspectele identificate in perioada 2014–2015 si a comunicat organelor de urmarire penala posibila savarsire a unor fapte privind spalarea banilor. In data de 7 decembrie au fost efectuate perchezitii la domiciliile persoanelor si la sediile unor firme implicate in activitati de evaziune fiscala, de catre politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.